湖北天华股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北天华股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月21日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，受公司董事长高建荣先生委托，会议由公司董事、总经理任奇先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份共34，975，000股，占公司有表决权股份总数的28.73%，本次股东大会没有流通股股东参加，会议以现场记名投票表决方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、关于修改公司章程的议案
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
2、关于修改公司股东大会规则的议案
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
4、关于修订公司监事会议事规则的议案
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
5、关于董、监事报酬的议案
公司给予董事津帖为人民币3万元/年，监事津帖为人民币3万元/年，其中独立董事津帖为人民币5万元/年，以上报酬均为税前报酬。
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
6、公司独立董事制度
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
7、公司担保管理办法
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
8、公司控股股东行为规范
同意5，684，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
控股股东苏州中茵集团回避表决。
9、关于聘请公司2007年度审计机构的议案
同意34，975，000股，占出席会议股份总数的100%；
不同意0股，占出席会议股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所王利民律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、2007年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北天华股份有限公司
董事会
二00七年八月二十二日