宁夏赛马实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2007年8月10日以书面形式由专人送出。公司于2007年8月21日上午9：00在公司会议室召开三届董事会第十四次会议，会议应到董事11人，实到11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司收购固原市六盘山水泥有限责任公司股权的议案》。
详见《宁夏赛马实业股份有限公司关于收购固原市六盘山水泥有限责任公司股权的公告》
二、审议并通过了《关于公司重大会计估计变更及计提大额资产减值准备的议案》。
鉴于公司尚在使用的2条φ3.5×145m湿法回转窑水泥熟料生产线处置期限截止日为2008年12月31日，公司将上述资产的尚可使用寿命调整为2年(净残值率不变，资产折旧方法不变仍为年限平均法)，并按照会计估计变更的有关规定处理。截止2006年12月31日公司2条湿法回转窑生产线资产帐面原值7586.17万元，帐面净值2568.86万元，按照剩余使用寿命2年对上述资产计提折旧，预计2007年、2008年年平均可计提折旧1094.78万元，按现行税率计算，将减少公司2007年度利润779.35万元。
鉴于公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司三条φ3×11m机立窑水泥熟料生产线计划提前处置，且上述生产线均处于闲置状态，根据企业会计准则的有关规定，公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司在2007年6月30日对其3条机立窑生产线资产在扣除可回收金额后全额计提减值准备。截止2006年12月31日中宁赛马3条机立窑生产线资产帐面原值2520.25万元，帐面净值2104.92万元，宁夏中宁赛马水泥有限公司对以上生产线资产计提减值准备1636.32万元，将减少公司2007年度利润1390.87万元。
三、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2007年半年度报告》及《摘要》
四、审议并通过了《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
《宁夏赛马实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见http://www.sse.com.cn。
五、审议并通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
选举王广林、李永进、尹自波、毛国芝为董事会战略委员会委员。
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2007年8月21日
证券代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：临2007－022
宁夏赛马实业股份有限公司关于
收购固原市六盘山水泥有限责任公司
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司收购固原市六盘山水泥有限责任公司股权的议案》，公司决定以现金3677万元收购史信个人持有的固原市六盘山水泥有限责任公司(以下简称“六盘山公司”)100%股权。因史信个人与公司不存在关联关系，该股权收购事宜不构成关联交易。
二、交易方情况介绍
本次交易对方为史信个人，史信为六盘山公司法定代表人，其持有六盘山公司100%的股权。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为六盘山公司100%的股权。该股权目前不存在质押，亦不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
六盘山公司地处宁夏泾源县六盘山镇三关口。该公司注册资本金为3513万元，经营范围：水泥制造与销售等，现有一条1000T/D熟料生产线及一条年产40万吨水泥粉磨系统，该生产线于2002年批准立项、2006年10月建成投产，目前运行情况稳定。六盘山公司年熟料产能36万吨，年水泥产能40万吨。主要水泥产品为“六盘山”牌PO32.5级、PO32.5R级普通硅酸盐水泥，被评为 “宁夏优质产品”。“六盘山”牌水泥被自治区质量技术监督局评为宁夏名牌产品。
经中宇资产评估有限责任公司评估，截止2007年4月30日，六盘山公司总资产15323.26万元，其中固定资产13003.38万元，总负债11916.92万元，净资产3406.34万元。经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，六盘山公司2006年(属于该公司1000T/D水泥熟料生产线项目建设期)实现主营业务收入24.19万元，净利润-651.59万元；2007年1-4月(属于建筑施工淡季)实现主营业务收入1061.43万元，净利润-448.46万元。
四、交易主要内容
经与史信个人协商，公司将以现金收购史信持有六盘山公司100%的股权。公司以中宇资产评估有限责任公司经评估的六盘山公司净资产3406.34万元(评估基准日2007年4月30日)为定价依据，确定本次股权收购价格为3677万元。公司将以现金3677万元收购六盘山公司100%的股权。
五、交易对公司的影响
1．六盘山公司地处甘宁边界，收购六盘山公司，有利于扩大公司水泥市场份额，提高区域水泥市场竞争力。
2．固原市水泥市场是公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司的主要水泥市场之一。本次收购完成后，六盘山公司将与中宁赛马相互依托，从而增强公司在固原地区水泥的市场份额，扩大公司获利空间。
3．六盘山公司目前所拥有的1000t/d新型干法水泥生产线运行正常，产品质量稳定。公司本次收购成功后，通过“技术、管理、品牌”整合，加大技术改造力度、加强管理、控制消耗和支出，降低生产成本，开拓市场，不断提高其盈利能力和核心竞争力，确保取得较好的投资回报。
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2007年8月21日