上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
2007年08月22日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2007-021
上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
2007年8月20日下午,公司第五届董事会第十次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2007年半年度报告》全文及摘要。
二、审议通过了“关于提请董事会授权进行短期投资的议案”。
为了更好地发挥公司闲置资金的作用，抓住证券市场的投资机会，董事会授权经营班子进行短期投资，2007年度短期投资总额在1亿元人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为1500万元。
三、审议通过了“关于提请董事会授权进行资产抵押和股份质押的议案”。
根据公司2006年度股东大会对董事会的授权，2007年度公司为下属企业贷款予以担保的总额为9.5亿元人民币。根据银行要求，贷款担保需要用相应的资产进行抵押或者股份进行质押。董事会授权公司经营班子在2007年度为下属企业贷款予以担保中，在上述授权总额之内，以不高于4.75亿元的限额进行资产抵押和股份质押。
四、经研究，同意陆文华先生辞去公司副总裁职务。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2007年8月20日