深圳市金证科技股份有限公司
第二届董事会2007年第六次会议
决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007第六次会议于2007年8月21日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。应到会董事10人，实际参会董事10 人, 符合《公司章程》的有关规定。 董事徐岷波因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事赵剑代为出席本次会议并行使表决权。
一、会议审议并通过《关于公司2007年中期报告及报告摘要的议案》
二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、同意提名杜宣、赵剑、李结义、徐岷波、王开因为本公司第三届董事会董事候选人；
2、同意提名孙建文、齐玉武、蔡敬侠为本公司第三届董事会独立董事候选人。
三、会议审议并通过了《关于公司向银行申请融资的议案》
1、同意向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请融资，最高融资本金余额折合人民币贰仟万元，融资种类包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、票据业务、开立信用证、保理、担保等等，公司具体权利义务以相关的融资合同等法律文件的约定为准。
2、同意就我公司自 2007 年 8 月 22 日至 2008 年 8月21 日止的12个月期限内就我公司已开具的商业汇票（期限最长不超过玖个月）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）申请办理多笔但累计总金额最高不超过人民币贰仟万元的商业汇票银行承兑业务，无须我公司另行逐笔出具董事会决议申请。该申请一经出具即不可撤销。
同意每次申请办理上述银行承兑业务时以我公司合法拥有的且符合建行深圳分行要求的活期或定期存款作为相应银行承兑业务的保证金质押担保。质押担保范围为上述所有建行深圳分行承兑的银行承兑汇票的票面金额及其产生的利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和建行深圳分行为实现债权而发生的一切费用。
四、会议审议并通过了《关于公司召开2007年第三次临时股东大会的议案》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○七年七月二十一日
附：第三届董事会候选人简历：
杜宣先生
现年44岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司董事长。杜宣先生1984年至1989年在成都电子科技大学任教并从事MIS的开发；1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998年创建本公司，任公司第一届董事会董事长职务至今。
杜宣先生于2000年荣获深圳市“彭年科技奖”，2001年被评为深圳市十大杰出青年，2003年当选深圳市福田区人大代表。
赵剑先生
现年40 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现任公司董事、总裁。赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证券柜台交易系统”获2000年深圳市科技进步一等奖。
李结义先生
现年42岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司副总裁。李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
徐岷波先生
现年41岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司副总裁。徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今。
王开因先生
现年42岁，学士学位，内蒙古大学计算数学与应用软件专业毕业。王开因先生1998年开始任职于本公司，现任总裁助理兼华南金证总经理；2001年8月被选为公司第一届董事会董事至今。
独立董事候选人：
孙建文先生
现年46 岁，学士学位，孙建文先生1997年至2001年任职于联合证券有限责任公司，任行政事务部总经理、信息部总经理；2001年5月至今任职于北京金辉世纪投资管理有限公司，任执行董事。
齐玉武先生
现年38岁，毕业于北京大学经济学院，经济学硕士，齐玉武先生1992年至1994年就职于山东省民政厅福利公司，2001年至今就职于中国银河证券，任高级业务经理。
蔡敬侠女士
现年40岁，毕业于清华大学，工商管理硕士，蔡敬侠女士2005年至2006年6月就职于广东德美精细化工股份有限公司，任总经理助理；2006年7月至今就职于德美化工（集团）科技有限公司，任财务总监。
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市金证科技股份有限公司现就提名孙建文、齐玉武、蔡敬侠为深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市金证科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市金证科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市金证科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市金证科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是深圳市金证科技股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市金证科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在深圳市金证科技股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为深圳市金证科技股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳市金证科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市金证科技股份有限公司
（盖章）
2007年 8 月 20 日于深圳
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙建文、齐玉武、蔡敬侠，作为深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市金证科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市金证科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙建文、齐玉武、蔡敬侠
2007年 8 月20日于深圳
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—016
深圳市金证科技股份有限公司
2007年第三次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2007年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
（二）会议时间：2007年9月14日上午10：00
（三）地点：金证股份22楼会议室
二、会议议题：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
三、参加会议人员：
1、在2007年 9 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年9月11日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托
代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区福华路322号文蔚大厦20---22楼
邮政编码：518026
联系人：刘 瑛
联系电话：（0755）82955527 传真：（0755）82955534
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○○七年八月二十一日
附件一：
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—017
深圳市金证科技股份有限公司
第二届监事会2007年第四次会议
决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第二届监事会2007年第四次会议于2007年8月21日下午14时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3 人。监事唐昶荣因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事会主席王凯代为出席本次会议并行使表决权。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
一、《公司2007年中期报告及报告摘要》
二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
同意提名王凯、唐昶荣为公司第三届监事会候选人。（第三届监事会候选人简历附后）
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司监事会
二○○七年七月二十六日
附：第三届监事会候选人简历
王凯，现年35岁，本科学历，毕业于陕西财经学院，现任本公司经营管理部经理、第二届监事会召集人。
唐昶荣，现年39岁，毕业于抚顺石油学院计算机系，现任营销软件中心副总经理，第二届监事会监事。