青岛海信电器股份有限公司四届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届十九次会议于2007年8月20日在海信大厦会议室召开。应到会董事八人，实际到会八人，三位监事和董事会秘书夏峰列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　一、 公司2007年半年度报告

　　表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　二、 关于聘任公司财务负责人的议案

　　鉴于工作安排调整，同意孙玉华女士辞去公司副总经理、财务负责人职务，并对孙玉华女士在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢；同意聘任刘鑫同志为公司财务负责人，简历如下：

　　刘鑫，男，32岁，历任北京海信数码科技有限公司财务经理、青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理，2007年6月起担任青岛海信电器股份公司财务中心总监。

　　表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　三、关于公司以自有资金申购新股的议案

　　为充分提高公司资金的使用效率及效益，追求股东利益最大化，在保证公司主业正常经营以及资金使用的前提下，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意公司使用不超过2.65亿元的自有资金申购新股、参与新股配售和新股定向发行。

　　表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2007年8月22日

　　证券代码：600060         证券简称：海信电器             编号：2007-015

　　青岛海信电器股份有限公司四届十九次董事会决议公告