浙江中国小商品城集团股份有限公司
第五届六次董事局会议决议公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月9日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届六次董事局会议的通知。2007年8月20日上午8：30分，第五届六次董事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事樊勇明因出国不能出席会议，授权委托独立董事陶琲代为出席会议并行使表决权。会议由董事局主席金方平主持。监事局主席及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2007年半年度报告及摘要；
二、以10票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000万元的捐资协议书【有关背景：2004年11月25日，经股东大会批准，公司与义乌市慈善总会签订了《捐资协议书》（详见2004年11月26日的《中国证券报》、《上海证券报》），公司向义乌市慈善总会年捐赠相当于1000万元人民币本金的利息，按年20万元计算。当年在签订协议书时一次性付清20万元，以后年度在10月底前将所捐赠款项20万元，汇入义乌市慈善总会帐号。今后该协议继续履行。近期，根据党中央关于构建和谐社会的号召。作为在政府和社会各界支持下得以较快发展的公司，理应承担一定的社会责任和义务，再献出一份力所能及的爱心，社会各界也殷切期待着公司对社会有所回馈。根据本市其它企业的捐资情况，为协调好利益相关者之间的关系，为公司发展营造良好的外部环境。公司拟一次性向义乌市慈善总会捐赠人民币1000万元（壹仟万元）】；
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了出资1000万元，设立“义乌中国小商品城配送有限公司（一人公司）（名称以工商部门核定为准）”【有关背景：2005年3月，公司通过第四届十四次董事局会议作出了《关于控股组建义乌中国小商品城连锁配送有限公司》的决议（详见2005年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》）。当时，为积极稳妥地实施该决议，公司专门成立了筹备工作小组，对连锁配送公司运营方案和中国小商品城品牌维护与风险防范等进行了论证，后于同年六月暂缓组建义乌中国小商品城连锁配送有限公司。近两年来，为了进一步探索组建该公司的时机，公司对该项目进行了长时间的市场调研，后提出“代理采购、连锁配送”的运作理念。今年初，公司选择黑龙江省尚志市场作为合作伙伴，进行业务实践，通过试点运作，该业务得到了广大经营户和各地采购商的关注和认同，试点的合作模式受到了新兴市场业主及当地政府的肯定和欢迎。所以目前拟重新启动该项目的运作】。
四、义乌中国小商品城配送有限公司以1：1比例受让义乌市稠城实业总公司持有“义乌中国小商品城物流有限公司”的600万元出资【有关背景：2002年5月公司第三届十一次董事局会议作出了“投资900万元占60%控股设立义乌中国小商品城物流有限公司”的决议（详见2002年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》）。另一方股东为稠城街道办事处所属稠城实业总公司，其出资600万元占40%。公司设立后进行了仓储、物流场站的建设。此后由于国际商贸城园区规划调整等多方原因，项目搁浅。2003年底稠城实业总公司要求转让退出，由于由谁来受让未决一直未退出，为了便于公司对物流业务进行培育和支持，拟用新设的该公司以1：1比例受让义乌市稠城实业总公司持有“义乌中国小商品城物流有限公司”的600万元出资】；
五、向中国银行股份有限公司义乌分（支）行商请伍亿元的融资授信；
六、向中国光大银行宁波分行商请壹亿元的综合授信；
七、将江滨停车场及相应土地使用权为抵押资产向金融机构筹资，江滨停车场目前帐面原值为2492.66万元【有关背景：公司第三届十三次董事局会议作出了“将江滨停车场及相应土地使用权为抵押资产向金融机构筹资，江滨停车场目前帐面原值为2492.66万元”的决议（详见2002年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》），近年来，在公司生产经营过程中，为取得小额贷款起到了积极作用，因相应金融机构的规范要求，特提请本次董事局会议重新确认作出决议】。
八、于2007年9月7日在义乌召开2007年第一次临时股东大会【详见同日的股东大会通知】。
以上第二项决议尚需提交临时股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○七年八月二十日
股票简称：小商品城 股票代码：600415 公告编号 临2007-012
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
经本公司第五届六次董事局会议审议通过，决定于2007年9月7日上午九时在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议审议内容
1、选举金永华为第五届董事局董事的议案（详见2007年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》的公司第五届五次董事局决议公告）；
2、选举蒉建政为第五届董事局董事的议案（详见2007年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》的公司第五届五次董事局决议公告）；
3、审议公司与义乌市慈善总会签订一次性捐款1000万元捐资协议的议案（详见同日的公司第五届六次董事局决议公告）。
二、出席对象
出席会议股东的股权登记日：2007年9月3日
1、截止2007年9月3日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员等。
3、公司聘请的律师。
4、新闻媒体记者。
三、会议登记办法
1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间及地点
2007年9月6日（上午8：30-11：30；下午1：30-5：00）在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部，办理登记手续。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2、联系电话：0579-85182812
传真：0579-85197755
地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
邮编：322000 联系人：陈荣根、龚波
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二OO七年八月二十日
附：授权委托书式样
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限： 。
委托股东（公章或签字）： ；
身份证号码（营业执照号码）： ；
委托人持有股份数： ；
委托人帐户卡号码： ；
委托日期： ；
受托人（签字）： ；
身份证号码： ；
受托时间： 。
证券代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2007-013
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第五届四次监事局会议决议公告
本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月9日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第五届四次监事局会议的通知。2007年8月20日上午8：30分，第五届四次监事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼17层会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事局主席刘佳主持。公司部分高管人员、财务部经理等列席了会议。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案：
以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年半年度报告及其摘要》。
监事局认为：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；在监事提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局
二○○七年八月二十日