江西鑫新实业股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2007年8月20日以通讯方式召开。会议通知于2007年8月15日以电话、邮件方式传达给各位董事，本次会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议经记名投票表决，形成如下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权：同意因工作调整，徐飞先生辞去公司董事会秘书职务。
董事会认为：徐飞先生在担任董事会秘书职务期间，工作勤勉尽责，诚信自律，任职期间为董事会的工作所付出的努力和做出了应有的贡献。因工作调整，向董事会辞去该项职务。对此，向徐飞先生表示崇高的敬意与诚挚的感谢！
公司独立董事何渭滨先生、高峰先生、吴革先生、李国平先生认为：关于徐飞先生职位的变动属于正常工作调整，同意接受徐飞先生的辞职。
经董事长温显来先生提议，同意在董事会秘书空缺期间由董事谢顺兴先生代行董事会秘书职责。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十日
证券代码：600373 股票简称：鑫新股份 公告编号：临2007-023
江西鑫新实业股份有限公司
关于公布江西证监局公众评议信箱的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司“公司治理自查和整改报告”已于2007年6月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并刊载在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，中国证券监督管理委员会江西监管局（简称“江西证监局”）设立了专门的公众评议信箱：csrcnco@tom.com。欢迎广大投资者和社会公众的评议。
特此公告。
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十日