上海隧道工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600820         股票简称：隧道股份     编号：临2007－019

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第十次会议，于2007年8月13日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2007年8月21日在上海市大连路118号本公司六楼会议室召开，应到董事11名，实到8名，1名董事和2名独立董事因公出差，分别委托其他董事和独立董事行使表决权，3名监事和6名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈彬主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下事项：

　　一、上海隧道工程股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　　二、关于成立上海隧道工程股份有限公司法务部的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　　三、关于免去张思众先生公司总经济师职务的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司独立董事均表示同意；

　　四、关于聘任宋晓东先生为公司总经济师的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司独立董事均表示同意。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2007年8月21日

　　附：宋晓东先生简历

　　宋晓东，男，1972年4月生，汉族，大学本科，中共党员，曾任上海隧道工程股份有限公司第一项管部、公司资产部科员、宁波常洪隧道发展有限公司副总经理、公司投资管理部副主任、主任。现任上海隧道工程股份有限公司投资管理部经理、上海建元投资有限公司董事总经理、宁波常洪隧道发展有限公司董事总经理、奉化元康公路建设有限公司董事总经理。