北京华联综合超市股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
2007年08月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2007-018
北京华联综合超市股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
北京华联综合超市股份有限公司（以下称“公司”）及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长于2007年8月10日向公司全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十一次会议的书面通知，2007年8月20日上午在公司会议室以现场会议方式召开第三届董事会第十一次会议，应到董事8人，实到8人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长畅丁杰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并一致同意通过如下决议：
一、审议通过公司《2007年半年度报告》；
二、审议通过公司《重大信息内部报告制度》；
《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过公司《总经理工作细则》；
《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。。
四、审议通过公司《投资及重大经营决策审批权限》。
《投资及重大经营决策事项决策程序实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该细则尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行公告召开股东大会通知。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2007年8月22日