山东九发食用菌股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东九发食用菌股份有限公司第四届一次董事会会议于2007年8月20日上午9：30在公司会议室召开，会议由董事长蒋绍庆主持，应到董事11人，实到9人，独立董事李金林因出差未能出席本次会议，委托独立董事吴育华代为表决，董事宫云科因身体原因未能出席本次会议，委托董事会秘书许爱民代为表决。3名监事列席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过董事会选举蒋绍庆先生为公司董事长的议案。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过公司董事会聘任宫云科先生、王龙先生、许爱民先生、刘思强先生为副总经理并授权宫云科先生代为行使总经理职权的议案。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过董事会聘任许爱民先生为公司董事会秘书，聘任袁睁女士为公司财务总监的议案。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监任期均为三年的议案。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《山东九发食用菌股份有限公司2007年度半年度报告摘要及正文》的议案。
表决结果：同意票10票，反对票1票，弃权票0票。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○七年八月二十日
证券代码：600180 证券简称：九发股份 编号：临2007-030
山东九发食用菌股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
山东九发食用菌股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年8月20日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议由监事会主席梁姜主持，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并通过选举梁姜先生为公司监事会主席。
二、审议并通过公司2007年度中期报告全文及摘要。
监事会对2007年度中期报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
(1) 2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
(2) 2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司监事会
2007年8月20日