浙江传化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2007年8月10日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2007年8月20日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事徐观宝先生因出差在外未能参加本次会议表决，委托董事杨万清先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《公司2007年半年度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站的“2007年半年度报告”全文。
特此公告。
浙江传化股份有限公司
董事会
2007年8月22日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2007-034
浙江传化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
浙江传化股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2007年8月10日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2007年8月20日以通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、出席本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2007年半年度报告》。
监事会在全面了解和审核公司 2007年半年度报告后认为，公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2007年8月22日