宁波联合集团股份有限公司
第五届董事会2007年第三次临时会议
决议公告
2007年08月23日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-020
宁波联合集团股份有限公司
第五届董事会2007年第三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2007年第三次临时会议通知于2007年8月16日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2007年8月21日以传真方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了《关于投资参与发起设立中安财产保险股份有限公司（筹）的议案》，并以8票同意、2票反对、1票弃权通过如下决议：
决定公司以现金方式出资9000万元，认购占中安财产保险股份有限公司（筹）总股本16.82%的股权，参与发起设立该公司。
相关董事投反对票的理由是“认为上述投资事项尚存在很多不确定性，尤其是缺少独立第三方专业机构出具的可行性研究报告作为判断和决策的参考”。
相关董事投弃权票的理由是“认为该公司筹备工作粗糙”。
中安财产保险股份有限公司（筹）拟设注册资本5.35亿元人民币。根据有关规定，该公司的成立尚需中国保险监督管理委员会的筹建批复。因此，本项投资尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ七年八月二十一日