中信证券股份有限公司
关于收购金牛期货经纪有限公司获批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于核准深圳金牛期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监期货字[2007]123号，以下简称“批复”），公司收购深圳金牛期货经纪有限公司（以下简称“金牛期货”）已获中国证监会核准。
根据该批复：
一、核准金牛期货的注册资本由3,000万元变更为10,000万元；
二、核准金牛期货的股权变更为中信证券股份有限公司出资10,000万元，占注册资本的100%。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2007年8月22日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2007-059
中信证券股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年8月22日以通讯方式召开，应表决董事18人，实际表决董事18人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，审议并通过了《关于设立全资子公司开展直接投资业务的议案》。
根据该议案：
1、董事会同意公司向中国证监会申请开展股权投资业务试点，并授权公司经营管理层办理相关手续；
2、在中国证监会无异议的前提下，公司以自有资产出资设立一家全资的专业子公司，性质为一人有限责任公司，开展对拟上市公司的股权投资业务；
3、公司对股权投资专业子公司的初始出资额拟为8.31亿元，相关事项报中国证监会核准。
4、如公司取得直接投资业务试点资格，则参照监管规则的要求，适时提请股东大会对公司《章程》进行相应的修改，并报中国证监会批准。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2007年8月22日