恒生电子股份有限公司关联交易公告
本公司及公司董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交联交易概况
本公司于2007年8月22日召开的三届七次董事会审议通过了《关于向无锡恒华科技发展有限公司增资的提案》，决定与杭州恒生电子集团有限公司（下简称：集团公司）、杭州恒生世纪实业有限公司等三家单位共同对无锡恒华科技发展有限公司（下简称：无锡恒华公司）进行货币同比例增资，以推动该公司的进一步发展。
2、关联关系
杭州恒生电子集团有限公司拥有本公司22.04%股权，是本公司第一大股东；杭州恒生世纪实业有限公司系本公司投资49%股权的企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司董事会表决情况
公司董事会对上述关联交易进行审议表决，出席会议的董事共11人，与该关联交易有关的5位董事，按规定回避表决。其余6位董事全部投赞成票，无反对票和弃权票。独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
杭州恒生电子集团有限公司注册资本为5,000万元人民币，成立于1998年9月28日，经营范围为：投资非金融性技术项目；咨询服务：企业财务管理；技术开发、咨询、服务、成果转让:集成电路，通信设备；进出口业务。目前主要从事的业务为：投资、咨询服务。截止2007年6月底，集团公司净资产17020万元，总资产19034万元。
杭州恒生世纪实业有限公司注册资本6000万元，成立于2003年3月21日，经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软、硬件，电子产品；批发、零售：计算机，电子产品；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目区的许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。目前主要从事的业务为：从事与本公司不具竞争关系的科技型企业创业投资、以及资源型项目的投资。截止2007年6月底，其净资产５９３３万元，总资产８２６4万元。
三、关联交易标的基本情况
无锡恒华科技发展有限公司由本公司、集团公司、杭州恒生世纪实业有限公司、无锡华升电气有限公司四家股东单位于2005年10月发起成立。公司注册资本金2200万元，其中恒生电子股份有限公司出资1210万元，占总股本的55％，杭州恒生电子集团有限公司出资330万元，占总股本的15％，杭州恒生世纪实业有限公司出资440万元，占总股本的20％，无锡华升电气有限公司出资220万元，占总股本的10％。目前其主要业务是无锡恒华科技园的建设与运营。
四、关联交易的主要内容
为推动无锡恒华公司的进一步发展，公司拟与上述三家公司一起同比例向无锡恒华公司进行增资，总新增投资人民币2800万元，其中我公司增资1540万元，集团公司增资420万元，杭州恒生世纪实业有限公司增资560万元。增资后，无锡恒华公司的注册资金将达到5000万元，我公司仍然持有无锡恒华公司55%的股权 。以上共同投资构成关联交易。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、本次关联交易的目的：本次由公司向控股子公司无锡恒华公司进行增资的目的是为了优化股份公司资产负债结构，提高公司的资产配置质量，获取优质资源储备。推动无锡恒华公司的进一步发展和相关业务的开展，补充该公司的资金实力。
2、公司董事会认为本次关联交易不损害广大股东（尤其是中小股东）的利益，本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在损害中小股东利益的情况。
六、年初至本披露日与两家关联公司累计发生的关联交易额
年初至本披露日，公司第一大股东集团公司、杭州恒生世纪实业有限公司与本公司之间无其他关联交易额产生。
七、独立董事独立意见
公司独立董事俞建午先生、胡本立先生、李尊农先生、程厚博先生就本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易在关联各方充分协商的基础上达成一致，目的是为了优化股份公司资产负债结构，提高公司的资产配置质量，获取优质资源储备。程序合法有效，关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件目录
1、恒生电子股份有限公司三届七次董事会决议；
2、独立董事关于关联交易发表的独立意见。
恒生电子股份有限公司董事会
二OO七年八月二十二日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2007-028
恒生电子股份有限公司
三届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届七次董事会于2007年8月22日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席10名；独立董事程厚博委托独立董事李尊农代为表决，监事 3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经讨论通过了以下议案：
一、审议通过《公司2007年中期报告》；
二、审议通过《2007年中期总经理工作报告》；
三、审议通过《2007年中期审计委员会工作报告》；
四、审议通过《关于修订投资业务考核激励办法的议案》；
五、审议通过《理财资金考核办法》；
六、审议通过《总经理及核心管理团队成员年度考核办法》；
七、审议通过《关于参股青岛商业银行的声明》；
八、审议通过《关于向无锡恒华公司增资的议案》：因本议案涉及关联交易，关联董事彭政纲、刘曙峰、王则江、陈鸿、蒋建圣回避表决，其他与会董事一致审议通过该议案，同意向无锡恒华公司现金增资1540万元，增资后本公司依旧持有该公司55%的股权
九、审议通过《公司独立董事制度》， 并递交下一次股东大会审议。
十、审议通过《关于公司商标授权的议案》。
恒生电子股份有限公司董事会
2007年8月22日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2007-029
恒生电子股份有限公司
三届四次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届四次监事会于2007年8月22日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长彭小益女士主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2007 年中期报告》；
二、审议通过《关于向无锡恒华公司增资的议案》。
恒生电子股份有限公司监事会
2007年8月22日