吉林电力股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2007 年8月12日以书面送达方式发出。2007 年8月21日上午，在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十七次会议。会议应到董事九人，实到董事八人，董事丁相福因工作原因未出席会议，委托董事霍如恒代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议《公司2007年半年度财务报告》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年半年度财务报告》。
二、审议《公司2007年半年度报告》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年半年度报告》。
三、审议《关于设立工程部的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立工程部的议案》。工程部是公司工程项目（含纳入工程管理的技术改造工程项目）建设工作的归口管理部门。要求经营管理层尽快落实其建制工作，以便其发挥在工程项目建设工作中应有的作用。
四、审议《关于设立社保中心的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立社保中心的议案》。会议要求机构设置后，尽快完善管理职能，切实落实社会保险政策，维护员工的社会保险权益。
五、审议《关于部分应收款项计提减值准备的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分应收款项计提减值准备的议案》。同意公司在合理的会计估计基础上，对2005年因燃料价格飙升、供应紧张，形成的燃料预付款转入应收款项。同意公司对部分供应商未按期发运煤炭，拖欠煤款的部分，按稳健性原则，采取个别认定的方式，对该部分进行全额计提坏帐1158万元。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十三日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2006—034
吉林电力股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第四届监事会第二十三次会议通知于2007 年8月12日以书面送达方式发出。2007年8月21日下午，在紫荆花饭店二十一楼会议室召开。会议应到监事五人，实到监事五人。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
一、关于审议《公司2007年半年度财务报告》议案
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年半年度财务报告》。
二、关于审议《公司2007年半年度报告及摘要》议案
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年半年度报告》。
三、审议《关于部分应收款项计提减值准备的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分应收款项计提减值准备的议案》。会议认为：稳健的财务政策有利于公司真实地反映财务信息。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二〇〇七年八月二十三日