西藏天路股份有限公司2007年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

西藏天路股份有限公司2007年半年度报告摘要

2007年08月23日来源：上海证券报作者：

　　西藏天路股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人扎西江措、主管会计工作负责人肖兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）达娃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,478.24万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　5.6.2 变更项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　本报告期公司的控股子公司———西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司已进入破产清算程序。

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　√适用 □不适用

　　按照西藏自治区“十一五”规划“进一步加大对基础设施的投入”，以及青藏铁路支线、自治区公路、机场、水电、城建等基础设施建设的加快和一批工业发展项目的开工建设。为了抓住“二产抓重点”这一历史发展机遇，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了公司已拟非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票，募集资金总量不超过4亿元人民币，用于投资高争股份有限公司第二条日产2000吨水泥熟料生产线（“二线”）项目和收购公路工程总公司持有高争股份的股权。本公司向特定投资者非公开发行不超过6000万人民币普通股股票的申请已于2007年7月5日获得中国证监会发行审核委员会召开的2007年第74次工作会议审议有条件通过，并于2007年7月25日获得中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】200号《关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的通知》的批复。公司董事会将严格按照核准通知要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。（详见2007年7月6日、28日《中国国证券报》、《上海证券报》公司公告）

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表(见附表)

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 本报告期将西藏天路矿业开发有限公司已纳入合并财务报表范围。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事长：扎西江措

　　2007年8月21日

　　股票简称：西藏天路股票代码：600326 编号：临2007—027

　　西藏天路股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2007年8月21日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9人，实有9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式逐项表决，审议并一致通过了以下提案并形成决议：

　　一、审议通过了公司2007年半年度报告及半年度报告摘要；

　　二、审议通过了公司设立募集资金专用帐户的提案。

　　此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十三日

　　股票简称：西藏天路股票代码：600326 编号：2007临—028

　　西藏天路股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2007年８月２1日（星期二）在公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。根据《公司章程》监事会实有监事3人，应表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2007年半年度报告及半年度报告摘要；

　　二、审议通过了关于公司设立募集资金专用账户的提案。

　　此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司监事会

　　二OO七年八月二十三日

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　单位: 元币种:人民币

　　编制单位: 西藏天路股份有限公司