浙江富润股份有限公司 四届十三次董事会决议公告

　　股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2007—009号

　　浙江富润股份有限公司

　　四届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富润股份有限公司四届十三次董事会于2007年8月21日在公司议事室召开，应到董事15人，实到12人(董事陈学仁、周早春、邵冲缺席)，公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司2007年半年度报告及摘要（同意12票，弃权0票，反对0票）；

　　二、审议通过关于修订公司募集资金管理制度的议案（同意12票，弃权0票，反对0票）。该议案尚需提交股东大会审议；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　三、审议通过关于修订公司独立董事制度的议案（同意12票，弃权0票，反对0票）；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　四、审议通过关于对浙江富润进出口有限公司减资的议案（同意12票，弃权0票，反对0票）。本公司减少在该公司的全部投资360万元；

　　五、审议通过子公司浙江富润印染有限公司利用闲置资金投资证券市场的议案（同意12票，弃权0票，反对0票）。该公司拟利用闲置资金间隙性地投资证券市场。总额度不超过1亿元，主要用于申购新股、适量向二级市场认购股票及其他证券品种等。

　　六、审议通过关于调整公司董事的议案（同意12票，弃权0票，反对0票）。因工作变动，陈学仁先生不再担任公司董事、副董事长职务；邵冲先生不再担任公司董事；因退休原因，周早春女士不再担任公司董事。

　　特此公告

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十三日