宁波富达股份有限公司五届十四次董事会决议
暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告
重 要 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波富达股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年8月21日在公司会议室召开, 本次会议的通知于8月11日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由董事长白小易先生主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了以下议案：
一、公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》
与会全体董事认为：公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2007上半年度的经营情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司下属控股子公司宁波科环新型建材有限公司进行增资扩股及股份制改造的议案
公司下属控股子公司———宁波科环新型建材有限公司（以下简称“科环公司”），通过近几年的项目引进、产业延伸及技术改造，企业的经营和资产规模迅速扩大，市场竞争能力得到不断提升，但为营造规模效应，提高企业的对外扩张能力，并在一定程度上化解企业的财务风险，经公司董事会认真研究，决定对科环公司实施增资扩股。
拟将科环公司的注册资本由原来的1.2亿元扩大为1.8亿元。同时，为降低公司的投资风险，增加科环公司经营层的经营热情和风险意识，科环公司的新增股本由科环公司的经营层及部份战略投资者定向投入。新增股本的每股价格，以会计师事务所的评估值为准。增资扩股后，富达公司对科环公司的投资控股比例为40%，仍是科环公司的第一大股东。同时，为满足企业长远发展及规范运作的需要，公司还将把“宁波科环新型建材有限公司”改制为“宁波科环新型建材股份有限公司”。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需报请下次股东大会审议批准。
三、审议关于续聘会计师事务所的议案
根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司董事会研究，并征得严义明、舒国平、谢百三三名独立董事同意，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计单位，年度审计费为65万元人民币。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需报请下次股东大会审议批准。
四、关于召开2007年第一次临时股东大会通知的议案
根据公司运作的实际需要，并按照国家有关法规及《公司章程》规定，本次董事会决定在2007年9月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2007年9月17日上午8：30。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。
（四）会议议题
1、关于公司下属控股子公司———宁波科环新型建材有限公司进行增资扩股及股份制改造的议案
2、审议关于续聘会计师事务所的议案
（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2007年9月12日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
登记时间为2007年9月16-17日，登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东须持单位证明、法人代表授权委托书(需加盖单位公章)及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（七）、通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号 邮编315400
联系人：陈建新、施亚琴
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184
本次年度股东大会会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2007年8月21日