北京金自天正智能控制股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2007年8月12日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、 会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年8月21日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴晓根先生因公未能出席董事会,委托独立董事周新长先生代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司4名监事列席了本次会议。
三、 议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度报告及2007年半年度报告摘要》。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于用公司自有资金在涿州建设大型自动化先进控制设备生产线项目的议案》。
为了适应公司业务快速发展的需要，公司决定在中国钢研科技集团涿州基地征地30亩左右，建设两栋分别为两层的生产车间，其中一栋19200平方米，另一栋8100平方米，该项目实施并达产后，将具备6000-7000台电控装置柜的生产能力，从而极大地改善公司生产环境，缓解公司生产场地不足的压力，为公司业务的快速发展奠定物质基础，该项目符合国家的产业化政策，总投资初步估算为4910.83万元（包括评估土地168万元），该项目预计于2008年5月正式投入使用。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于同意潘业伟先生辞去公司证券事务代表的议案》。
潘业伟先生因工作调动，提出辞去公司证券事务代表的申请，董事会同意解除潘业伟先生证券事务代表职务。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨光浩先生为公司证券事务代表的议案》。
附：杨光浩先生简历
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2007年8月23日
杨光浩先生简历：
杨光浩，男，中国国籍，36岁，中共党员，1994年7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务部部长。