通化金马药业集团股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司六届二次董事会于2007年8月22日上午9时在公司五楼会议室召开，会议通知于10日前以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事6名，实到6名。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：
1、会议审议通过了公司2007年半年度报告正文和摘要。
同意6票、弃权0票、反对0票。
2、会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。
同意6票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
二〇〇七年八月二十二日
证券简称：通化金马 证券代码：000766 公告编号：2007－17
通化金马药业集团股份有限公司
六届二次监事会会议决议公告
通化金马药业集团股份有限公司监事会六届二次会议于2007年8月22日上午9时在监事会办公室召开，监事会三名成员全部参加了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：
1、会议审议通过了公司2007年半年度报告正文和摘要。
同意3票、弃权0票、反对0票。
2、会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。
同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
监事会
二〇〇七年八月二十二日
证券代码：000766 证券简称： 通化金马 公告编号：2007－18
通化金马药业集团股份有限公司
关于加强公司治理专项活动工作整改报告
2007年3月9日，中国证券监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。3月30日，吉林证监局就贯彻通知精神提出具体要求。根据上述文件的要求，我公司在监管部门的指导下，深入、全面的开展治理专项活动，经过近五个月的努力，先后完成自查、接受公众评议和整改提高等阶段工作，公司治理专项活动达到了预期的目的。总体工作开展情况如下：
一、公司开展治理专项活动的基本情况
根据监管部门的要求，我公司组织开展了三个阶段的治理专项活动：
第一阶段是自查阶段（6月14日前）。公司先后召开了多次会议，组织董事会、监事会、公司经营层和子公司领导、各部门负责人，传达通知要求，学习公司治理方面的相关法律法规，在充分学习的基础上，公司进行了反复的讨论和研究，对公司治理情况进行了深度自查，剖析产生问题的深层次原因，形成本自查报告和整改计划。该自查报告和整改计划经董事会讨论通过后，报送证监局和证券交易所，并于6月14日，在上海证券报和互联网上予以公布。
第二阶段是公众评议阶段（6月15日－7月15日）。在此期间，我们为了方便社会各界对公司的治理和整改进行评议，设立了专门电话、公布了电子邮箱和网站、利用公司在巨潮网上的投资者互动平台征求意见。同时，公司为了更好的收集社会各界对公司治理活动的意见，也安排相关人员主动走访了本地的部分股东。
第三阶段是整改提高阶段(7月15日后)。在此阶段内，公司主动征求深交所对公司治理的的意见，并于8月8日－8月10日，接受了吉林证监局为期三天的现场检查验收。同时，整理出股东和社会公众反馈意见三条。具体情况是：吉林证监局在检查验收结束前，向公司通报了检查验收的情况，肯定了公司治理专项活动的整体工作，认为公司治理工作已经达到证监会规定的目标，并希望公司能够巩固治理专项活动成果，不断提高上市公司的质量。公司收到的反馈信息3条，全部是通过专门电话反馈的信息。主要内容是肯定公司近几年的在治理方面的成果，特别是对公司06年利用股改卸掉巨额债务、改善资产状况等工作给予了较高的评价。同时，也认为公司此次自查认真、不走过场，提出的问题符合实际情况，并要求公司尽快落实《自查报告和整改计划》中的五条整改措施。
二、整改措施的完成情况
根据公司6月14日公告的《自查报告和整改计划》，公司需要进行五项整改，截至目前，已经全部完成整改工作。
（一）加强董事、监事、其他高管及控股股东对公司治理相关法律法规的培训工作。
工作责任人：公司董事长。
整改措施：①董事、监事、其他高管及控股股东按要求参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训。②公司内部每年至少组织2次对上述人员的培训。③公司董事、监事、其他高管要坚持自学公司治理的相关知识，每年至少组织一次学习体会的交流会议。
整改时间：常年
完成情况：①公司已经按要求组织董事、监事、其他高管及控股股东按要求参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训。②今年上半年，公司组织五次大范围的培训工作。其中三次是传达学习证监会、证监局关于开展加强上市公司治理专项活动有关的事项，两次是传达学习上市公司相关人员所持本公司股份及其变动管理规则。并且按照证监局《紧急通知》要求，组织了座谈、讲解和考试，并将相关情况报送省证监局。③公司计划下半年组织董事、监事、其他高管就公司治理方面，组织一次学习体会的交流会议。
（二）建立和完善公司投资者关系管理等方面的制度。
工作责任人：公司董事长。
整改措施：根据董事会讨论的意见，由公司董事会秘书完成《投资者关系管理制度（草案）》《信息披露制度（草案）》修改，提请下次董事会审议。
整改时间：本年6月30日前。
完成情况：今年6月4日，公司召开五届十八次董事会审议通过了《投资者关系管理制度（草案）》《信息披露制度（草案）》，现已正式实施。
（三）建立健全董事会专门委员会。
工作责任人：公司董事长。
整改措施：按照《上市公司治理准则》第五十二条规定：上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，制定工作细则。
整改时间：本年6月30日前。
完成情况：今年6月26日，公司召开年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于成立董事会专门委员会》的议案，成立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
（四）建立和完善董事分工工作制度。
工作责任人：公司董事长。
整改措施：依据组建后的董事会专门委员会，结合各位董事的专业特长，对董事明确分工。配套出台相关工作细则，量化各位董事的工作。
整改时间：本年6月30日前
完成情况：今年6月26日，公司召开六届一次董事会，审议通过了《关于选举六届董事会专业委员会成员的议案》分别选举了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的主任和成员。
（五）积极采取公司治理创新的工作措施。
工作责任人：公司董事长。
整改措施：公司在今年董事、监事换届选举时采用累积投票制。公司股东大会研究重要事项，采取过网络投票形式，可以征集投票权。
整改时间：本年6月30日前
完成情况：今年6月4日，公司召开五届十八次董事会，审议通过了《关于董事监事选举实行累积投票制的议案》，今年6月26日，公司召开年度股东大会，对董事会、监事会的换届选举全部采取了累积投票制。
经过以上工作，公司已经按照预定时间和内容，高质量的完成了整改任务。
三、巩固公司治理专项活动的成果
为了加强公司的规范运行和提高质量，我公司吸取民营股东的教训，从2002年开始着手改善公司的治理结构。今年，公司把证监会和吉林证监局关于加强上市公司治理的要求，做为进一步提高公司治理水平的契机，动员了较大的力量，采取了积极的措施，推动公司在治理方面又迈上一个新的台阶，达到了证监会提出的标准。为了巩固治理专项活动的成果，公司重点要采取三项措施：
一是坚持公司治理常态化。今年开展的这次上市公司治理专项活动是证监会从企业现在的实际状况出发，采取的促进上市公司规范运作，提高上市公司质量的重要举措，也是固本强基，促进资本市场持续健康发展的重要举措。本次治理专项活动不仅涵盖的内容广泛，而且触及到公司治理的深层次问题，巩固这次治理的成果，对于上市公司的发展具有重要的作用。所以，公司要以这次治理专项活动内容为核心，经常对照检查和整改，把公司治理常态化，推进公司治理工作水平的不断提高。
二是继续抓好公司治理的各项基础工作。目前，公司在规范运作方面、在独立性方面、在透明度方面，已经步入法制化、规范化的管理轨道。下步在治理的基础工作上，重点要贯彻以人为本的精神，加强对董事、监事和高管人员的业务培训，提高这些人员知法、守法和用法的意识，以实际行加强公司的治理，进一步夯实上市公司治理的各项基础工作。
三是稳步推进上市公司治理的创新。在这次治理当中，公司出台了网络投票、累积投票等一系列治理创新措施。今后公司还要根据政策和形势变化，结合企业实际发展需要，不断推出治理创新的措施，切实提高上市公司质量。
通化金马药业集团股份有限公司
二○○七年八月二十二日