青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
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青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007年8月21日上午10:30在青岛市海尔工业园中心大楼305B召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议通知于2007年8月9日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《公司2007年半年度报告及摘要》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
二、《青岛海尔股份有限公司关于设立合肥海尔电冰箱有限公司的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
青岛海尔股份有限公司拟在合肥市经济技术开发区海尔配套园设立合肥海尔电冰箱有限公司。由青岛海尔股份有限公司出资4900万元人民币，持有该公司100%股权。
根据海尔冰箱市场规划，2008 年冰箱市场需求较2007年将有大幅度增长，特别是国内市场需求增长近40％，虽然经过内部挖潜提效，现产能较2006年已提高15%以上，但仍远远不能满足市场需求，尤其是三、四级市场迅速增长的需求。合肥海尔电冰箱有限公司的设立，可以进一步优化海尔冰箱在国内的战略布局。作为海尔冰箱在华东、华中地区的生产基地，可以充分利用当地的低成本配套和配送优势，其产品将主要满足农村市场对中低价冰箱的巨大需求。预计2008年2月底投产后，2008年可生产冰箱145万台，实现销售收入约20亿元，利润1.02亿元；2009年以后每年可生产200万台以上，每年实现销售收入27亿元以上。
董事会认为：合肥海尔电冰箱有限公司的设立有充足的外部定单支持，产品市场风险较小，且可以提高上市公司的规模与盈利能力，进一步确立在同行业竞争中的有利地位。合肥海尔电冰箱有限公司的设立符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
据此，董事会同意由青岛海尔股份有限公司出资4900万元人民币设立合肥海尔电冰箱有限公司。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2007年8月21日