美都控股股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告

　　证券代码：600175             证券简称：美都控股            编号：07-32

　　美都控股股份有限公司

　　五届二十二次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美都控股股份有限公司五届二十二次董事会于2007年8月21日上午9：00在杭州公司会议室召开，全体董事出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决一致形成如下决议：

　　一、审议通过公司《2007年半年度报告全文及摘要》。

　　二、审议通过设立董事会“审计委员会”的议案，并审议通过《审计委员会工作细则》、《战略与投资委员会实施细则（2007年修订）》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则（2007年修订）》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。临时股东大会审议通过后，董事会将召开会议选举产生审计委员会的成员。

　　三、审议通过《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《公司经理议事制度》、《公司内部审计制度（2007年修订）》。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月23日