江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
2007年08月24日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2007-025
江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议从8月10日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人，给董事和独立董事共发出表决票11张，实际收回有效表决票11张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过了《关于申请银行短期贷款的议案》。
为补充公司流动资金，公司拟向银行申请期限不超过一年的流动资金贷款，额度拟不超过11亿元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年8月22日