中国服装股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2007年8月22日在北京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、丛培育、李晓红、高建幸、丛培育、许坤元、张承缨、张建春，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
二、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
公司董事会设立以下专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
战略委员会召集人： 许坤元
成员： 许坤元、冯德虎、杨峻、丛培育、李晓红
审计委员会召集人：张承缨（独立董事）
成员：张承缨（独立董事）、张建春（独立董事）、高建幸
提名委员会召集人：张建春（独立董事）
成员：张建春（独立董事）、张承缨（独立董事）、张明富
薪酬与考核委员会召集人：张建春（独立董事）
成员：张建春（独立董事）、许坤元（独立董事）、张承缨（独立董事）、冯德虎、杨峻
三、审议通过了《关于制定<中国服装股份有限公司战略委员会工作制度>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
四、审议通过了《关于制定<中国服装股份有限公司提名委员会工作制度>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
五、审议通过了《关于制定<中国服装股份有限公司审计委员会工作制度>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
六、审议通过了《关于制定<中国服装股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
七、审议通过了《关于修订<中国服装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
八、审议通过了《关于修订<中国服装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
九、审议通过了《关于修订<中国服装股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十、审议通过了《关于制定<中国服装股份有限公司接待和推广工作制度>的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
十一、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
公司定于2007 年9月18日下午14：30在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会。
中国服装股份有限公司董事会
2007年8月22日
股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2007-030
中国服装股份有限公司
召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、 召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( h t t p : / / w l t p . c n i n f o . c o m . c n ) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议召开时间：2007 年9月18日下午14：30
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年9月18 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007 年9 月17 日15:00)至投票结束时间(2007年9月18 日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日：2007 年9月10 日（星期一）
7、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2007 年9 月10 日（星期一）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
(3)本公司聘请的律师；
二、会议审议事项
1、提案名称：《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》。
2、披露情况：上述议案相关内容披露于2007 年4月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记办法：
1、凡出席现场股东大会会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点。
登记时间： 2007年9月17日上午9：00— 11： 30，下午13： 30— 16： 30。
登记地点：北京市建国路99号中服大厦2009室
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项， 其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、会议联系方式
公司办公地址：
联系电话：（010）65817498
传真：(010)65812147
联系人：刘定国 张卉
邮政编码：100020
七、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（ ww w.c n i n f o . c o m . c n ） 上刊登的附件。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
中国服装股份有限公司董事会
2007年8月22日
中国服装股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年9月18
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
二、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360902 证券简称：中服投票
3、股东投票的具体流程
1) 输入买入指令；
2) 输入证券代码360902；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.00 代
表议案2，以此类推，具体情况如下：
4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
5)确认投票委托完成。
4、注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3)如需查询网上投票结果，请于2007 年9 月18 日18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007 年9月17 日15:00，网络投票结束时间为2007 年9月18 日15:00。
股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2007-032
中国服装股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年8月22日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事3名，亲自出席的有方玉根、张东生、耿燕京。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席方玉根先生主持。
会议审议并通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。
经审议3名监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会
2007年8月22日