2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（HTTP://WWW.SSE.COM.CN）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司六届八次董事会会议并表决。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长张兆锋先生、总经理郑晓广先生、财务负责人苗霄檀女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表 （按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告的内容与格式》表1或表2规定的格式编制）

　　□适用 √不适用

　　3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表（按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告书的内容与格式》表5或表6规定的格式编制）

　　3.3控股股东及实际控制人注1变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表注2

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为64677万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组注4

　　6.1.1 收购资产注5

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产注5

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来注8

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　6.5.1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　□适用　√不适用

　　6.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用　√不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）。

　　7.3 报表附注

　　7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　本公司自2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则。

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　报告期内新增河南神马盐业股份有限公司为会计报表合并方。

　　7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

　　本半年度财务报告未经审计。

　　2007年8月22日

　　证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2007-024

　　神马实业股份有限公司

　　六届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　神马实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2007年8月10日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2007年8月22日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事8人, 实到7人，独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案：

　　根据工作需要，经控股股东提议，提名郑晓广先生为公司六届董事会董事，简历附后。

　　独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生对本项议案均表示同意。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于对河南神马氯碱发展有限责任公司增资一亿元人民币的议案:

　　为支持公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司（简称氯碱发展公司，注册资本为47050万元，本公司出资46900万元，占注册资本的99.68%，神马材料加工公司出资150万元，占注册资本的0.32%）的发展，进一步增强氯碱发展公司市场抗风险能力，经与神马材料加工公司协商后，决定对氯碱发展公司进行增资，增资方案为：增资总额10000万元，全部由本公司以现金方式对氯碱发展公司进行增资，神马材料加工公司本次不增资，增资后氯碱发展公司注册资本由47050万元变更为57050万元，其中本公司占注册资本的99.74%，神马材料加工公司占注册资本的0.26%。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案（详见本公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告：临2007-025）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2007年8月22日

　　附：简历

　　郑晓广先生，1965年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任神马集团教育中心职工中专教务主任、神马集团教育中心办公室主任、神马集团国际公司综合处处长、神马集团战略部部长、神马尼龙化工公司副总经理、总经理，现任本公司总经理。

　　证券代码：600810    股票简称：神马实业 公告编号：临2007-025

　　神马实业股份有限公司关于

　　召开2007年第二次临时

　　股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司六届八次董事会研究决定，现将公司召开2007年第二次临时股东大会的具体事宜通知如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：2007年9月11日上午9：00

　　（三）会议地点：公司南一楼会议室

　　（四）会议议题：审议关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案。

　　（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止2007年9月6日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。

　　（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

　　（七）登记时间：2007年9月10日

　　上午8：30———11：30 下午3：00———6：00

　　地点：公司东大门（平顶山军分区对面）

　　联系人：范维 陈立伟

　　联系电话：0375—3921231

　　传真：0375—3921500

　　邮编：467000

　　（八） 与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2007年8月22日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并行使表决权。

　　委托人签名:　　　　　　　　 股东帐号:

　　持股数:　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

　　受托人签名：                             受托人身份证号码：

　　委托日期:

　　合并资产负债表

　　会企01表

　　编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元

　　公司负责人：            主管会计工作负责人：         会计机构负责人：

　　合并资产负债表（续）

　　会企01表

　　编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元

　　公司负责人：            主管会计工作负责人：         会计机构负责人：

　　合    并    利     润     表

　　会企02表

　　编制单位：神马实业股份有限公司                 单位：元 单位：(RMB)元

　　公司负责人：                 主管会计负责人：                        会计机构负责人：

　　合并现金流量表

　　会企03表

　　编制单位：神马实业股份有限公司                             单位：(RMB)元

　　公司负责人：                 主管会计工作负责人：                     会计机构负责人：

　　合并所有者权益变动表(一)

　　会企04表

　　编制单位：神马实业股份有限公司     单位：(RMB)元

　　公司负责人：                     主管会计负责人：                会计机构负责人：

　　合并所有者权益变动表(二)

　　会企04表

　　编制单位：神马实业股份有限公司     单位：元

　　公司负责人：                     主管会计负责人：                 会计机构负责人：

　　资产负债表

　　会企01表

　　编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元

　　公司负责人：             主管会计工作负责人：            会计机构负责人：

　　资产负债表（续）

　　会企01表

　　编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元

　　公司负责人：             主管会计工作负责人：                会计机构负责人：

　　利     润     表

　　会企02表

　　编制单位：神马实业股份有限公司 单位：元 单位：(RMB)元

　　公司负责人：                 主管会计负责人：                        会计机构负责人：

　　现金流量表

　　会企03表

　　编制单位：神马实业股份有限公司                             单位：(RMB)元

　　公司负责人：                 主管会计工作负责人：                            会计机构负责人：

　　所有者权益变动表(一）

　　会企04表

　　编制单位：神马实业股份有限公司     单位：(RMB)元

　　公司负责人：                    主管会计负责人：                 会计机构负责人：

　　所有者权益变动表（二）

　　会企04表

　　编制单位：神马实业股份有限公司     单位：元

　　公司负责人：                    主管会计负责人：                        会计机构负责人：