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    上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告
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    上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告
    2007年08月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600895    证券简称:张江高科 编号:临2007-019

      上海张江高科技园区开发股份有限公司

      2007年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修改提案的情况;

      ●本次会议无新增提案。

      一、会议召开和出席情况

      上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月23日在张江大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 26人,代表股份634,351,312股,占公司股份总数的52.1813%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。

      二、提案审议情况

      与会股东认真审议并表决通过了《关于选举吕尚清先生为公司监事的议案》。

      参加表决的股数为634,351,312股,其中:

      同意:634,224,626股,占出席会议有表决权股份总数的99.98 %;

      反对:0股;

      弃权:126,686股, 占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、陶凌诚律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定;出席会议人员资格合法、有效;表决程序合法有效。

      四、备查文件目录

      1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议

      2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

      特此公告

      上海张江高科技园区开发股份有限公司

      2007年8月24日