上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600895    证券简称：张江高科 编号：临2007-019

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新增提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月23日在张江大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 26人，代表股份634,351,312股，占公司股份总数的52.1813%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。

　　二、提案审议情况

　　与会股东认真审议并表决通过了《关于选举吕尚清先生为公司监事的议案》。

　　参加表决的股数为634,351,312股，其中：

　　同意：634,224,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.98 %；

　　反对：0股；

　　弃权：126,686股, 占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、陶凌诚律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　2007年8月24日