南通科技投资集团股份有限公司 关于2007年第4次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600862     证券简称：S*ST通科     编号：临2007—059号

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　关于2007年第4次临时股东大会增加临时提案的公告

　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南通科技”）董事会于2007年8月18日发出了于2007年9月2日下午2：00在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开2007年第4次临时股东大会的通知。

　　现公司董事会于2007年8月22日收到持有本公司20.50%股份的本公司第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称“华容集团”）提交的《关于对南通科技2007年第4次临时股东大会增加临时提案的函》，函中提出：南通科技于2007年8月21日以通讯表决方式召开了第五届董事会2007年第14次会议（临时会议），会议审议通过了《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司关于运用闲置资金申购新股的管理办法》。因上述制度还需公司股东大会审议通过，为了规范公司治理，尽快实施上述制度，华容集团作为南通科技的第二大股东向南通科技董事会提议：将上述5项制度以及经南通科技第五届董事会2005年第3次会议审议通过的《公司董事会议事规则》一并提交于2007年9月2日下午召开的公司2007年第4次临时股东大会审议。

　　经公司董事会审核，认为该提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，同意将上述6项议题作为新增临时提案提交于2007年9月2日召开的公司2007年第4次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　　2007年8月23日