西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年8月23日上午以通讯方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、审议通过公司2007年半年度报告；
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成成员的议案》；
同意张燕女士、张晓伟先生不再担任董事会战略委员会委员，由刘新友先生担任董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
董事会战略委员会成员如下：荣海、杨毅辉、韩钢、林作良、徐韬、刘新友；
主任委员：荣海
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于调整董事会提名委员会组成成员的议案》；
同意张燕女士不再担任董事会提名委员会主任委员、委员，由刘新友先生担任董事会提名委员会委员、主任委员，任期与本届董事会任期一致。
董事会提名委员会成员如下：刘新友、师萍、荣海；
主任委员：刘新友
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》；
同意张燕女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，由刘新友先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
董事会薪酬与考核委员会如下：段秋关、刘新友、荣海；
主任委员：段秋关
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司对张燕女士、张晓伟先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。
五、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
同意陕西省技术进步投资有限责任公司提名刘克峰先生作为本公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
刘克峰先生简历：现年43岁，汉族，大学本科学历，工程师职称。自2002年起至今任职于陕西省技术进步投资有限责任公司，现任陕西省技术进步投资有限责任公司资产管理部部长。
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、审议通过修订后的《募集资金管理办法》，该事项尚需提交股东大会审议；
本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
七、审议通过修订后的《股东大会议事规则》，该事项尚需提交股东大会审议；
本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
八、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动内部管理规则》；
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
九、审议通过《信息披露事务流程管理办法》；
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十、审议通过关于公司召开2007年第一次临时股东大会相关事项的议案。
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
2007年8月23日
证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2007-021
西安海星现代科技股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年9月12日（星期三）上午9时30分
●会议召开地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
●会议方式：现场投票
一、召开会议基本情况
公司第三届董事会二十二次会议决定于2007年9月12日召开公司2007年第一次临时股东大会。
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年9月12日（星期三）上午9时30分
3、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案。
三、会议出席对象
1、截止2007年9月5日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师
四、登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年9月10、11日
上午9：00---12：00，下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号公司证券部
电话：029—82307606
传真：029---82307607
邮编：710075
联系人：周云龙、王莹
五、其他事项
1、会期半天；
出席会议者，费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
2007年8月23日
附件：
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2007年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2007年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、审议《关于补选公司董事的议案》；
同意 反对 弃权
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
同意 反对 弃权
3、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案。
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。