大唐电信科技股份有限公司
第四届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年8月22日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长兼总经理曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事6人，董事付景林因病缺席，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司董事会办公室主任任免的议案》，同意姜雨松先生不再担任公司董事会办公室主任，由公司董事会秘书齐秀彬女士兼任董事会办公室主任，任期自2007年8月22日至2010年8月15日。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于申请办理G网手机牌照和移动通信终端生产项目立项的议案》。同意公司移动通信终端生产项目立项并申请办理G网手机牌照。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整公司2007年日常关联交易的议案》。具体内容详见公司2007年日常关联交易调整公告。
1、同意公司2007年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司进行的日常关联交易，其中公司与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）之间发生的关联交易还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：关联董事回避，有表决权董事5人。同意5票，反对0票，弃权0票。
2、 同意公司2007年拟与广东凯通软件开发有限公司进行的日常关联交易。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年8月22日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2007-052
大唐电信科技股份有限公司
2007年日常关联交易调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司于2007年4月27日披露《2007年预计日常关联交易公告》，对公司2007年全年预计发生的关联交易进行了公告，现经公司第四届第二次董事会审议批准，对部分预计发生的关联交易进行了调整，同意公司2007年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司和广东凯通软件开发有限公司进行的日常关联交易。交易的定价政策为市场定价。公司调整2007年预计与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）之间发生的交易还需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司发起人之一，公司第一大股东，截至本报告披露日，持股13318万股，占公司股权比例30.34％。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资金：52327万元；主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
2.电信科学技术第十研究所
本公司第二大股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资金2314.90万元。主营业务：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。
3.北京信威通信技术股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。本公司第一大股东电信科学技术研究院为其间接控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资金：7571.955万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。
4.重庆信威通信技术有限公司
该公司为关联方北京信威通信技术股份有限公司控股98％的子公司。注册地址：重庆；注册资金：2000万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。SCDMA无线通信系统设备的研发、生产、销售。
5.大唐高鸿数据网络技术有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号三区研七楼五楼；注册资金：14625万元；主营业务：IP和ATM、MPLS、NGN相关宽带数据网络产品的开发、制造、销售、服务等业务。研发、生产、销售系列化的IP路由器、ATM交换机、MPLS交换路由器以及从接入住宅用户到中继媒体网关全系列的NGN软交换系统网络产品。
6.大唐移动通信设备有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；主营业务：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
7. 兴唐通信科技股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：5880万元；主营业务：制造商用密码产品等。
8. 电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2456.6万元；主营业务：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。
9. 广东凯通软件开发有限公司
该公司为本公司参股子公司（通过北京大唐凯通软件技术有限公司参股30％），成立于2000年4月，注册资本100万元。主要经营范围包括软件产品、系统集成、技术培训及服务、产品代理等。本公司副总经理赵捷先生担任广东凯通软件开发有限公司董事。
三、关联交易标的基本情况
一、2007年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易
注：预计与电信科学技术研究院之间发生日均不超过4亿元的借款额，按照中国人民银行基准贷款利润结算支付借款利息不超过2500万元。
二、2007年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易
三、2007年公司预计与信威公司的关联交易
四、2007年公司预计与大唐高鸿数据网络技术有限公司（含其控股子公司）的关联交易
五、2007年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易
六、2007年公司预计与兴唐通信科技股份有限公司的关联交易
七、2007年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易
八、2007年公司预计与广东凯通软件开发有限公司的关联交易
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，“上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。”“公司实际执行日常关联交易中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或股东大会审议并披露”。上述交易中，公司调整2007年预计与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）之间发生的交易还需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
四、关联交易的主要内容和定价政策
计划按照市场价格确定交易价格。交易时间为2007年度。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事宁向东、蒋占华和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于调整公司2007年日常关联交易的议案》。同意公司2007年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司和广东凯通软件开发有限公司发生的日常关联交易。交易的定价政策为市场定价。
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第四届第二次董事会会议决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年8月22日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2007-053
大唐电信科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年8月22日在北京学院路40号大唐电信集团主楼615会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
监事会成员列席了公司第四届董事会第二次会议。
本次监事会会议形成如下决议：
1、审议公司2007年半年度报告，出具专项审核意见。
2、鉴于公司近日收到中国证监会行政处罚事先告知书，因2004年年报存在虚报利润和重大遗漏，公司将被处以30 万元罚款，同时被责令改正违法行为，相关责任人也将被分别予以罚款和警告处分。监事会对此事项高度关注，并要求公司董事会和公司经营层提出切实可行的整改措施，提高会计信息的真实性和可靠性，提高信息披露质量。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
二零零七年八月二十二日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2007-054
大唐电信科技股份有限公司
关于限售股份持有人出售股份
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年8月22日，本公司接到公司股东INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEDATA, INC.（简称“ITTI公司”，中文名称：国际电话数据传输公司）出售本公司股份的书面通知 (ITTI公司持有本公司有限售条件流通股22,922,461股，其中21,949,320股已于2007年5月30日取得上市流通，余下973,141股将于2008年5月30日上市流通)。
自2007年6月30日披露后至8月22日,ITTI公司通过上海证券交易所挂牌交易又出售本公司股份7,616,456股，卖出股份占本公司股本总额的1,74％。至此，ITTI公司已累计出售本公司股份12,109,320股,占本公司股本总额的2.76%，其持有本公司股份比例下降到2.47%。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年8月23日