宜宾纸业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会第七届三次会议于2007年8月11日以电子邮件方式通知，并于2007年8月22日下午在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长罗云先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以投票表决方式审议并通过如下事项：
1、 审议并通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
《宜宾纸业股份有限公司2007年半年度报告全文》披露于上海证券交易所网站。
2、 审议并通过了《关于公司董事会建立战略与发展委员会等专业委员会的议案》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、 审议并通过了《公司董事会战略与发展委员会工作制度》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、 审议并通过了《公司董事会提名委员会工作制度》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、 审议并通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、 审议并通过了《公司董事会审计委员会工作制度》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
（以上第2、3、4、5、6项需提交股东大会审议通过生效）
7、审议《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会召开的有关事项的议案》
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
（以上第2、3、4、5、6项需提交股东大会审议通过生效）
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十四日
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2007-016
宜宾纸业股份有限公司关于召开
2007年第一次临时股东大会的通知
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2007年9月26日上午10点
●会议召开地点：公司三楼会议室
●会议方式：现场表决
●重大提案：
1、审议《关于建立公司董事会战略与发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》
2、审议《公司董事会战略与发展委员会工作制度》
3、审议《公司董事会提名委员会工作制度》
4、审议《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》
5、审议《公司董事会审计委员会工作制度》
一、召开会议基本情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年8月22日召开第七届三次会议。会议决定于2007年9月26日召开公司2007年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年9月26日上午10点。
2、会议地点：公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于建立公司董事会战略与发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的议案》
2、审议《公司董事会战略与发展委员会工作制度》
3、审议《公司董事会提名委员会工作制度》
4、审议《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》
5、审议《公司董事会审计委员会工作制度》
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2、截止2007年9月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
四、登记方法
1、登记时间：2009年9月24日上午9:00—11:30 下午14:00—15:00
2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办
3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系人：雷小姐
3、联系方式：电话 0831-3560376 传真 0831-3561965
4、联系地址：宜宾市岷江西路54号 邮政编码 644007
附：《授权委托书》
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十四日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：