浙江广厦股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2007年8月13日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年8月22日以通讯表决方式召开，会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、张霞、陈侠、姚先国、柴强、王泽霞、陈昌志、金德钟），没有委托表决。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○七年八月二十四日
证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2007-45
浙江广厦股份有限公司
五届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司五届十次监事会会议通知于2007年8月13日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2007年8月23日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、邹瑜、翁银松出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及摘要》，并对董事会编制的2007年半年度报告提出如下审核意见：
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二OO七年八月二十四日