上海隧道工程股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第五届第十一次董事会会议，于2007年8月15日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2007年8月23日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到10名，1名董事因公出差未能参加董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于申报国家863计划泥水平衡盾构关键技术与样机研制课题的议案；
为了进一步提高公司在盾构制造上的技术实力，发展我国大口径全断面掘进机产业，公司决定作为项目依托单位申报国家高技术研究发展计划（十一五863计划），项目课题为全断面掘进机关键技术项目泥水平衡盾构关键技术与样机研制课题。课题预期达到的目标为自主创新研制一台?10米～?12米大直径泥水平衡盾构，主要技术指标达到国际先进水平，并实现工程应用。大直径泥水平衡盾构的研制成功，将掌握大直径泥水平衡盾构的设计理念与参数，实现重大装备核心、关键技术的突破，形成多项自主知识产权。
该项目所需经费为3000万元，其中863项目经费1200万元，上海市科学技术委员会配套资金120万元，公司自筹1680万元。
项目完成后，可为我国越江跨海的大直径隧道工程项目施工作好装备与技术上的充分准备，若进口1台直径11米泥水盾构需1.6亿元左右，自行研制为1.2亿元左右，可降低成本4000万元左右。更为重要的是自主掌握的泥水平衡盾构核心技术将为我国全断面掘进机产业的持续发展奠定基础，经济效益较好。
二、关于申报国家863计划综合实验平台课题的议案。
为了进一步提高我国的盾构研发能力，改善研发条件，公司决定申报国家高技术研究发展计划（863计划）全断面掘进机关键技术项目综合实验平台课题，该项目依托单位为公司控股子公司上海盾构设计试验研究中心有限公司。课题预期目标为针对多种全断面掘进机实际运行工况，研制复合盾构、泥水平衡盾构与硬岩掘进机综合模拟试验台；可针对不同工程地质条件进行全断面掘进机掘进参数的优化模拟试验以及关键部件的性能模拟试验等。
该项目所需经费为2650万元，其中863项目经费920万元，上海市科学技术委员会配套经费92万元，公司自筹1638万元。
项目完成以后，可建立国内首个超大型下沉式全断面掘进机综合模拟试验平台，为研究复合盾构、泥水平衡盾构、土压平衡盾构与硬岩掘进机设计制造中的关键技术提供实验手段，也可为地下工程大量土工试验提供试验平台。同时，建立的多种典型地质条件下模拟掘进和工程作业的数据库将为我国城市地下工程建设提供依据。全断面掘进机关键技术研发和随后的产业化将使国产盾构市场占有率逐步提高，如果达到30%，按“十一五”期间盾构市场需求200亿元左右估算，可新增产值60亿元左右，按国产掘进机制造成本约为引进掘进机的70%计，可节省工程投资14亿元左右。以此为大背景下，作为基础试验研究的下沉式全断面掘进机综合模拟试验平台的建立，具有良好的前景，可带来较好的经济和社会效益。
以上课题本公司将于近日申报国家高技术研究发展计划，相关进度将及时公告。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年8月23日