湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2007年8月23日上午11:00至12:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2007年8月13日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
审议通过了《聘任万巍先生为本公司第五届董事会秘书的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
已事先提交深圳证券交易所审核无异议后，聘任万巍先生担任本公司董事会秘书（简历附后）。
通讯方式如下：
办公电话：0731-4314788
传真： 0731-4315151
通信地址：湖南省长沙市望城坡西大门湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年8月23日
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司聘任万巍先生为本公司第五届董事会秘书事项，发表如下独立意见：
董事会在对聘任万巍先生为本公司第五届董事会秘书进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序执行；聘任人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同意其表决结果。
独立董事：吕爱菊、赵德军、肖畅
2007年8月23日
简历：
万巍，男，35岁，汉族，MBA，经济师。
1、曾任本公司董事长秘书、董秘处投资经理，湖南亚大新材料科技股份有限公司董事、董秘、董事长；
2、与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、持有上市公司股份：
持有600780通宝能源1000股；
持有600961株冶集团1700股
持有600466 ST迪康 1000股；
4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2007-063
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2007年第四次临时股东大会
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年第四次临时股东大会于2007年8月24日在长沙公司本部会议室召开。董事长王政先生主持本次会议。出席会议的股东（含代理人）3人，代表股份41441000股，占公司总股本118,935,730股的34.843 %，会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会处理公司相关资产的议案》
同意票41441000股，占与会非关联股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
2、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会按照参照市场定价原则或司法变卖原则将本公司持有的部分或全部亚华种业、张家界法人股处置给与本公司或与本公司股东无关联的战略投资者的议案》
同意票41441000股，占与会非关联股东有效表决权股份数的100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
本公司董事会聘请具有证券从业资格的湖南启元律师事务蔡波律师对本公司2007年第四次临时股东大会进行现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。出席本次临时股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效。公司本次临时股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年8月24日