安徽铜峰电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2007年8月13日以专人送达、传真方式发出，并于2007年8月23日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌主持，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事谢朝华先生委托独立董事范成高先生代为行使表决权，高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成以下决议：
1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年半年度报告及摘要。
2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对公司部分地块进行收储的议案。
根据铜陵市委、市政府对本公司所属石城大道两侧工业土地的战略部署和规划要求，铜陵市土地局将对石城大道两侧内的老工业厂区分步骤进行收储。为支持铜陵市委、市政府土地收储工作，本公司现结合公司实际情况,拟向铜陵市土地局报请收储公司三块土地,分别为：南厂区铜国用（2005）第42054号部分土地（约18737.75平方米）、北厂区铜国用（2004）第44318号地（约25641.6平方米）、铜国用（2007）第41401号地（约6834.07平方米）。本次土地收储价格将由铜陵市土地收购储备中心聘请评估机构对拟收储地块进行评估后确认。
为保证该地块收储工作顺利实施，公司董事会授权公司经营班子具体负责此次地块收储工作的相关事宜。
3、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过设立基建部。
4、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于土地使用权质押的议案
经本公司第四届董事会第五次会议、第十次会议审议通过，本公司为控股子公司---安徽铜爱电子材料有限公司向中国工商银行铜陵分行借款6000万元人民币提供担保，担保期限为5年。现根据中国工商银行铜陵分行的要求，本公司拟将铜峰电子工业园不超过40亩的土地使用权质押给中国工商银行铜陵分行，用于安徽铜爱电子材料有限公司贷款的质押担保，本次质押期至2011年8月4日止。
5、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任徐文焕先生为公司董事会秘书的议案。
鉴于本公司原董事会秘书周小平先生已于2007年8月1向董事会申请辞职，为保证公司董事会相关工作的正常进行，现聘任徐文焕先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。
公司独立董事认真审阅了徐文焕先生的个人履历及相关资料,认为其符合法律、法规及《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。徐文焕先生个人简历附后。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2007年8月23日
附：个人简历
徐文焕，男，1971年2月生，硕士研究生，经济师，曾先后任安徽铜峰电子（集团）公司办公室主任，安徽铜峰电子股份有限公司证券事务代表，董事会秘书处处长等职。