北京航天长峰股份有限公司2007年半年度报告摘要

2007年08月25日来源：上海证券报作者：

　　北京航天长峰股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 全春来董事因工作原因未能出席本次会议，委托赵民董事代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人谢良贵、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）何建平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2006年11月通过了由国防科学技术工业委员会组织的专家组对公司武器装备科研生产许可的现场审核，并提交国防科学技术工业委员会审查。2007年4月，国防科学技术工业委员会正式批准了公司《武器装备科研生产许可证》的申请，公司已于近日正式取得该证。

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表(见附表)

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　本公司2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，并经董事会批准对公司会计政策进行了相应修改。同时在编制比较会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号———新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

　　7.3.2 常州航天创胜数控技术有限责任公司、东莞市航天兆成数控科技有限公司、杭州天航数控机床有限公司为本公司控股子公司北京航天数控系统有限公司投资新设成立的子公司，本期纳入合并报表。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2007年8月23日

　　股票代码：600855 股票简称：航天长峰编号：2007-019

　　北京航天长峰股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司于2007年8月13日以书面形式发出通知，于2007年8月23日上午9：00召开了七届六次董事会，应到董事9人，实到董事8人，全春来董事因工作原因未能出席本次会议，委托赵民董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　1、审议通过了2007年半年度报告。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了关于聘任总经理助理的议案。据公司总经理提名，并经公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，同意聘任张莹徐先生为公司总经理助理。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：上述议案的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。

　　特此公告

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2007年8月23日

　　附：张莹徐先生简历：

　　张莹徐，男，1958年出生，籍贯江苏，中共党员，大学本科，学士学位，大校军衔。1976年～2006年先后在解放军二炮、总参和总装工作，历任战士、学员、教员、副队长、参谋和总装某部副局长等职。服役30年，多次立功受奖，2006年11月退休。

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　单位: 元币种:人民币

　　编制单位: 北京航天长峰股份有限公司