上海市医药股份有限公司
二届五十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届五十二次董事会会议通知于2007年8月17日以书面形式发出。会议于2007年8月23日下午在上药集团会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，副董事长郁庆华先生、独立董事冯正权先生因故未出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱琎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、《公司2007年半年度报告及摘要》；
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘任郭俊煜先生为公司副总经理的议案》；
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2007年8月25日
附：郭俊煜先生简历
郭俊煜，男，33岁，中共党员，硕士学位，药师、执业药师。现任上海市医药股份有限公司总经理助理兼配置总部总经理兼上海医药物流中心有限公司董事长。历任上海市医药股份有限公司新药分公司副经理兼OTC部经理、副总经理，配制储运总部进口部经理、副总经理，医药分销事业部物流控制部副总经理，医药分销事业部副总经理。
证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：公告临2007－028
上海市医药股份有限公司
二届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届二十次监事会于2007年8月23日下午在上药集团会议室召开，应到监事4名，实到监事3名，监事李锡康先生因故未出席会议。会议由监事长胡佃亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、《公司2007年半年度报告及摘要》。
本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2007年8月23日