江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告
2007年08月25日 来源：上海证券报 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2007年8月10日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知,并于2007年8月23日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事沙智慧因公出差，委托独立董事蒋何庆代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长钱小涛先生主持，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。
（赞成9票；反对0票；弃权0票）
二、审议《关于制订公司独立董事制度》的议案。
（赞成9票；反对0 票；弃权0票）
三、审议《关于制订公司内部控制制度》的议案。
（赞成9票；反对0 票；弃权0票）
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司
二00七年八月二十五日
证券代码：600401 股票简称：江苏申龙 编号：临2007-017
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告