三一重工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
暨召开2007年第二次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2007年8月23日下午16时30分在公司第一会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，其中:董事黄建龙因在国外未能出席会议，委托副董事长向文波代为行使表决权；独立董事吴晓求因事未能出席会议，委托独立董事王善平代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁稳根主持，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年半年度报告及摘要》
二、审议通过了《关于投资设立香港三一国际发展有限公司的议案》
三一重工拟在香港投资设立“三一国际发展有限公司”，该公司注册资本为6000万美元，该公司为三一重工100%投资的全资子公司。香港三一国际发展有限公司将作为公司在全球海外投资的主要运作平台。印度产业园建设项目是香港三一国际发展有限公司在全球海外投资的前期项目。
印度经济连续10年高速增长，印度政府已将基础设施建设作为经济发展重点之一。今后几年，印度将投资300亿美元建造12条高速公路，32亿美元改造铁路，20亿美元修建港口，仅国道“梦想工程”就需耗资120亿美元。近几年印度工程机械设备销售额在15-20亿美元之间，预计印度工程机械市场未来将保持年均20%以上增长。
为开发印度市场，香港三一国际发展有限公司拟在印度西南部马哈拉邦省的马邦开发区投资建设工程机械生产基地，项目占地面积32万平方米，建筑面积4.2万平方米，将建设装配车间、焊接车间、机加工车间及其生产设备和配套设施。该项目总投资6000万美元，其中：固定资产投资4716万美元，流动资金1284万美元。项目达产后，可形成年产混凝土泵车60台、拖式混凝土输送泵150台、混凝土搅拌站50台、混凝土搅拌车350台、平地机150台、其他工程机械产品300台的生产能力，预计可实现年销售收入110,600万元，实现利润总额21,268万元，投资收益率达30.40%。
本议案尚需提请公司2007年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于在全国主要省会城市投资设立三一机械有限公司的议案》
为及时满足客户需求，进一步提升公司服务核心竞争能力，加强全国维修服务网络建设，公司拟在全国主要省会城市分别投资设立三一机械有限公司。设立后的各地三一机械有限公司将在当地各征30-100亩土地，建设现代化的集产品展示、销售、服务维修、配件、培训、信息反馈为一体的6S店。各地6S店建成后，公司可更便捷地在当地进行产品和品牌推广，同时能为客户提供多元化的服务，可以进一步巩固公司在国内的服务核心竞争优势。预计该项目总体投资规模为2.8亿元。
本议案尚需提请公司2007年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2007年9月15日上午9时30分在公司一会议室召开2007年第二次临时股东大会。具体事宜通知如下：
（一）会议审议事项：
1、审议《关于投资设立香港三一国际发展有限公司的议案》
2、审议《关于在全国主要省会城市投资设立三一机械有限公司的议案》
3、审议《关于三一重工与上海新利恒租赁有限公司、新利恒机械有限公司关联交易事项确认的议案》（议案详见2007年6月20日中国证券报、上海证券交易所网站刊登的《三一重工三届四次董事会决议公告》和《三一重工关联交易公告》）
（二）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及管理人员。
2、2007年9月10日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。
（三）会议登记事项：
1、登记手续：
a）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。
邮政编码：410100
3、登记时间：2007年9月14日 上午8时—下午5时
（四）注意事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0731—4031555 传真：0731—4031777
3、联系人：唐芬 肖军
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年8月25日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2007-29
三一重工股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2007年8月23日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年半年度报告及摘要》
监事会对公司2007年半年度报告及摘要进行了审核，我们认为：
1、公司2007年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整；
2、中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2007年中期的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于投资设立香港三一国际发展有限公司的议案》
三、审议通过了《关于在全国主要省会城市投资设立三一机械有限公司的议案》
四、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
特此公告！
三一重工股份有限公司
2006年8月25日