南京纺织品进出口股份有限公司
第五届十次董事会决议公告
2007年08月25日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：南纺股份 证券代码：600250 编号：临2007-25号
南京纺织品进出口股份有限公司
第五届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第五届十次董事会会议通知于2007年8月13日发出，并于2007年8月23日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人，实际参加会议表决的董事为12人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
议案表决截止日期为2007年8月23日。会议发出通讯表决票12份，在规定时间内收回有效表决票12份，同意12票，反对0票，一致通过了以下议案：
一、公司《2007年半年度报告》；
二、关于投资成立“南京海陌贸易有限公司”的议案；
为了更好的发展进口业务，公司决定投资500万元人民币，成立全资子公司“南京海陌贸易有限公司”，主要经营范围为工程塑料、化工原料、羊毛等进口货物的分销。
三、关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
本次修订主要增加了经理人员的责任、绩效评价与激励约束机制等内容。修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。
四、关于制定公司《关联交易决策制度》的议案。
为保证公司与关联方之间进行的关联交易符合“公平、公正、公开”的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和非关联股东的利益，特制定公司《关联交易决策制度》。制度全文详见上海证券交易所网站。
特此公告！
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2007年8月23日