上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600819     股票简称：耀皮玻璃     编号：临2007-20

　　900918                    耀皮B股

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年8月23日在公司总部302会议室召开。本次董事会应到董事8名，实到董事7名，独立董事徐志炯先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事吕巍先生代为表决。监事会主席和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。会议由公司董事长龙万里先生主持。经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2007年半年度总经理报告》，同意公司在常熟设立分公司，并改由该分公司实施耀皮的迁建项目，同时将江苏华东耀皮玻璃有限公司的注册资本由人民币3亿元调整至人民币5000万元。

　　二、审议通过《2007年半年度财务报告》，就相关事宜授权经理部门作方案报下次董事会审议。

　　三、审议通过《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。

　　四、审议通过《总经理工作细则》（修订）、《募集资金管理办法》、《子公司管理办法》等。

　　五、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。

　　特此公告。

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二00七年八月二十五日