泰安鲁润股份有限公司
七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届董事会第一次会议通知于2007年8月17日以书面形式发出，会议于2007年8月22日在本公司会议室以现场方式召开，会议由郭忠文先生召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致通过了以下决议：
一、选举郭忠文先生为公司董事长，李超先生为公司副董事长（有关简历于2007年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》上作了披露）。
二、审议通过了《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（有关董事会专门委员会工作细则见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。各专门委员会成员：
1、战略委员会：郭忠文、李 超、朱为民，其中郭忠文先生为召集人；
2、审计委员会：江 霞、尚福平、陈绪法，其中江 霞女士为召集人；
3、提名委员会：陈绪法、郭忠文、江 霞，其中陈绪法先生为召集人；
4、薪酬与考核委员会：陈绪法、李 超、江霞，其中陈绪法先生为召集人。
三、经董事长郭忠文先生提名，聘任李超先生为公司总经理。
四、经董事长郭忠文先生提名，聘任张俊堂先生为公司董事会秘书、李军先生为公司证券事务代表（简历附后）。
五、经总经理李超先生提名，聘任尚福平先生、朱为民先生、刘瑰先生、曹洪伟先生为公司副总经理；张俊堂先生为公司总经济师；刘瑰先生为公司财务负责人（尚福平先生、朱为民先生简历已于2007年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》上作了披露，其他人员简历附后）。
六、审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要。
附：有关聘任人员简历
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○七年八月二十二日
附：有关聘任人员简历
刘 瑰先生，汉族，1960年12月出生，山东省莱阳市人，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任泰山石化集团总公司财务部科长；本公司财务部科长、副部长；泰山石化集团总公司财务部副部长、部长；山东泰山石油股份有限公司董事、总经理助理；东营华联石油化工公司董事长；青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司董事长。现任本公司副总经理、财务负责人。
曹洪伟先生，汉族，1968年11月出生，山东省沂水县人，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾在泰安市乡镇企业局、山东泰山石化集团总公司任职；曾任本公司证券部证券科科长、董事会办公室副主任、企业发展部副部长、部长。现任本公司副总经理兼企业发展部部长。
张俊堂先生，汉族，1958年5月出生，山东省莱芜市人，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司常务副总经理、本公司企业发展部部长、山东童海港业股份有限公司常务副总经理、副董事长、东营华联石油化工公司常务副总经理。现任本公司董事会秘书、总经济师，兼任青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司董事长。
李 军先生，汉族，1978年6月出生，山东省东平县人，大专文化，经济师。曾任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务代表；现任本公司证券事务代表。
证券代码：600157 证券简称：S鲁润 公告编号：临2007－026
泰安鲁润股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告
泰安鲁润股份有限公司七届监事会第一次会议于2007年8月22日在本公司会议室以现场方式召开，会议由耿忠义先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致通过了如下决议：
一、选举耿忠义先生为公司监事会主席（有关简历于2007年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》上作了披露）。
二、审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要。
监事会认为：公司2007年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
泰安鲁润股份有限公司监事会
二○○七年八月二十二日