五洲明珠股份有限公司
董事会2007年第四次临时会议公告
2007年08月25日 来源：上海证券报 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会临时会议于二〇〇七年八月二十四日在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室以现场方式召开，会议通知于二〇〇七年八月十四日以传真、电子邮件和送达方式通知全体董事。会议应到董事九人，实到九人。会议由公司董事长庞培德先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经全体董事认真审议讨论,一致通过如下议案：
关于聘任朱相国先生为公司董事会秘书的议案。
由于工作变动，宋绪伟先生辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，同意聘任朱相国先生为公司董事会秘书。
因朱相国先生尚未取得上交所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，在其取得任职资格证明之前，暂由公司董事魏学军先生代为履行董事会秘书职责。联系电话：0536-8363830
附件：朱相国先生简历
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十四日
附件
朱相国简历
朱相国，男，汉族，山东省昌邑市人，生于1970年11月4日，中共党员。1993年7月毕业于南京电力高等专科学校会计专业，同年7月参加工作，历任山东五洲投资集团有限公司财务部会计、会计电算化系统管理员；2004年1月任西藏明珠股份有限公司计财部副经理；2004年10月起任五洲明珠股份有限公司计财部经理兼潍坊长安铁塔股份有限公司财务总监。
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2007-017
五洲明珠股份有限公司
董事会2007年第四次临时会议公告