重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第三届十二次董事会决议
公告暨召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年8月16日以书面方式发出会议通知，于2007年8月23日以通讯方式召开了第三届十二次董事会会议，本次董事会以专人送达或传真方式发放董事表决票15票，实到收到董事表决票15票，本次董事会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向的议案》。
由于白涛化工园区规则建设相对滞后,该片区主要用户建峰化工已有自备电源自发自供,其他用户供电量由公司白塔变电站供电,为了避免变电站能力闲置，造成电力资源浪费，本次募集资金投资存在着潜在投资风险，本着谨慎、稳健的投资原则，为了保护公司利益和股东利益，将使用自有资金789.38万元归位已使用的募集资金，拟整体变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向，本次拟变更的募集资金金额为3,760万元。
本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案》。
为了解决涪陵电网供需矛盾突出，能源资源匮乏，电源结构不合理的局面，培育新的利润增长点，同意投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程，该项目总装机容量9.8MW，计划总投资12,980万元，其中拟使用变更的募集资金投资3,760万元，主要用于项目资本金，其余资金由公司自筹解决。
本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司章程部分条款修改的议案》。
由于公司部分有限售条件的流通股股东所持有的股份已上市交易，现将公司章程部分条款进行修改如下：
原章程第十九条 公司股份总数为16,000万股,公司的股本结构为: 普通股16,000万股，其中有限售条件的股份总数9,136万股，占公司发行普通股总数的57.10%；无限售条件的股份总数6,864万股，占公司发行普通股总数的42.90%。
现修改为第十九条 公司股份总数为160,000,000股,公司的股本结构为: 普通股160,000,000股，其中有限售条件的股份总数82,630,044股，占公司发行普通股总数的51.64%；无限售条件的股份总数77,369,956股，占公司发行普通股总数的48.36%。
本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决定于2007年9月14日召开公司2007年第一次临时股东大会。
（一）时间安排
会议召开时间：2007年9月14日（星期五）上午9:30时；
股权登记日：2007年9月5日
参会登记日：2007年9月11—12日
（二）会议地点：重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室。
（三）参会人员
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表；
2、2007年9月5日（星期三）15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。
（四）会议内容
1、关于变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向的议案；
2、关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案；
3、关于公司章程部分条款修改的议案；
4、关于为重庆市水江发电有限公司融资提供担保的议案。
（五）会议登记办法
1、登记时间：2007年9月11—12日上午9:30—11:30时，下午2:30—5:00时。
2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。
3、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
4、其他事项
（1）本次会议联系人：柳尚科、徐玲
联系电话：023—72286349、72286649
联系传真：023—72286349、72286649
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二ＯＯ七年八月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
授权签署日期：二ＯＯ七年 月 日
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2007—022
重庆涪陵电力实业股份有限公司
第三届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年8月23日以通讯方式召开了第三届八次监事会会议，本次监事会以专人送达方式发放监事表决票7票，实到收到监事表决票7票，本次监事会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向的议案》。
由于白涛化工园区规则建设相对滞后,该片区主要用户建峰化工已有自备电源能满足自发自供,其他用户供电量由公司白塔变电站供电,为了避免变电站能力闲置，造成电力资源浪费，本次募集资金投资存在着潜在投资风险，本着谨慎、稳健的投资原则，为了保护公司利益和股东利益，将使用自有资金789.38万元归位已使用的募集资金，拟整体变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向，本次拟变更的募集资金金额为3,760万元。
本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案》。
为了解决涪陵电网供需矛盾突出，能源资源匮乏，电源结构不合理的局面，培育新的利润增长点，同意投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程，该项目总装机容量9.8MW，计划总投资12,980万元，其中拟使用变更的募集资金投资3,760万元，主要用于项目资本金，其余资金由公司自筹解决。
本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会
二ＯＯ七年八月二十五日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2007—023
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于变更募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●拟变更募集资金项目名称：涪陵白涛110KV变电站工程项目
●拟使用募集资金项目名称：贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目
●拟使用募集资金项目批准：遵义市发展和改革委员会遵市发改农[2006]28号核准批复
●拟使用募集资金项目总投资及资源来源：项目总投资12,980万元,资金来源自有资金
●原项目拟变更募集资金金额：3,760万元
●本次计划投资和募集资金投资：计划投资12,980万元，其中募集资金投资3,760万元
●提请投资者注意事项：本项《关于变更涪陵白涛110KV变电站工程募集资金投向的议案》、《关于使用募集资金投资建设贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程的议案》已经公司第三届十二次董事会审议通过，尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
一、变更募集资金项目的概述
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2004年2月9日经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2004]9号）核准，于2004年2月17日采用二级市场投资者定价配售方式公开发行5,200万股人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币4.89元，本次A股发行共募集资金总额为25,428万元，扣除发行费用后实际到位募集资金24,348.162万元。截止目前，本公司按照首次公开发行A股《招股说明书》承诺及合规变更的募集资金投资计划使用募集资金。
为了提高公司募集资金使用效率，使之尽快产生经济效益，根据公司发展需要，拟变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向，本次变更募集资金金额为3,760万元，拟使用的募集资金投资建设贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目。
二、原项目基本情况及变更原因
涪陵白涛110KV变电站工程项目是经公司2006年第三次临时股东大会审议批准的变更的募集资金计划投资项目，该项目计划总投资3,760万元。截止目前，该项目实际投入募集资金789.38万元，未使用的募集资金2,970.62万元。
由于白涛化工园区规则建设相对滞后,该片区主要用户建峰化工已有自备电源能满足自发自供,其他用户供电量由公司白塔变电站供电。为了避免变电站能力闲置，造成电力资源浪费，本次募集资金投资存在着潜在投资风险，本着谨慎、稳健的投资原则，保护公司利益和全体股东利益，将使用自有资金789.38万元归位已使用的募集资金，拟整体变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向，本次拟变更的募集资金金额为3,760万元。
三、拟投资项目概述及计划投资情况
（1）拟投资项目概述
贵州省道真梅江河流域车田水电站工程项目位于贵州省道真自治县河口乡车田村附近的梅江干流河段，是梅江干流水电开发规划的第三级电站，电站水库设计正常蓄水位为530m，正常蓄水库容1854万m3，调节库容397万m3，电站装机容量2×4.9MW，多年平均发电量4033万kwh，用水量2.87亿m3，建成后将主要向贵州省道真自治县和重庆市涪陵区电网供电。
目前,该项目水土保持方案、环境保护、移民安置规划已分别通过遵义市水利局、市环境保护局、市移民开发领导小组办公室的批复，遵义市发展和改革委员会以遵市发改农[2006]28号对该项目进行了核准批复，项目已具备开工建设条件。
本次使用募集资金投资建设该项目，符合公司长远发展战略，符合涪陵区社会经济发展总体目标，符合国家能源产业政策。
（2）本次对外投资计划及资金来源
该项目计划总投资12,980万元，其中本次拟使用募集资金投资3,760万元，主要用于项目资本金，其余资金自筹解决。
四、拟投资项目主要内容
（1）项目总投资及资金来源构成
该项目计划总投资12,980万元，其中项目资本金3,760万元，资金来源为变更的募集资金投资，其余资金来源为自筹解决。
（2）项目建设规模
车田水电站开发方式为坝后式，工程任务为发电，电站水库正常蓄水位530m，相对库容1843万m3，装机容量9.8MW，保证出力1.494 MW，年利用小时数4115h。
项目建成投产运行后，多年平均发电量4033万千瓦时。
（3）项目建设内容
（1）项目淹没土地1403.8亩,工程施工永久征地111.41亩，临时施工占地41.43亩。
（2）电站库坝采用混凝土双曲拱坝+坝顶表孔泄洪+左岸发电引水系统+左岸地面厂房的枢纽工程布置方案，主要建筑物包括拦河坝、进水口、压力隧洞、调压井、压力钢管、发电厂房等，大坝、溢洪道按三级建设，引水发电系统及发电厂房按照四级建设，临时建筑物按照五级建设。
（3）电站安装水轮发电机组2台，单机容量4.9MW，电气主接线采用两机一变扩大单元接续。
（4）项目建设工期
项目建设总工期为33个月，计划于2007年10月开工建设，2010年7月建成并网运行发电。
（5）项目经济效益
项目建成投产发电后，预计可实现年营业收入1439万元，净利润763万元，项目财务内部收益率为8%，项目投资回收期为12.36年。
五、对外投资目的和对公司的影响
本次变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向，投资建设贵州省道真县梅江河流域车田电站工程,有利于解决涪陵电网供需矛盾突出，能源资源匮乏，电源结构不合理的局面，培育新的利润增长点，提高公司募集资金使用效率，本次变更募集资金符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和稳定的投资回报，将对公司经营成果产生积极影响。
六、新项目投资主要风险提示
1、该项目存在着周期性自然气候影响的效益风险。
由于水电具有明显的周期性自然气候特征，丰水期内水量充足机组正常出力，效益明显；枯水期内水量减少，机组不能正常发电，效益受损，尤其是出现极限自然气候，如该流域大面积长期持续干旱，水量严重不足，该电站存在经营亏损潜在风险。公司将通过梯极开发该流域水能资源，并加以充分利用，最大限度地发挥该流域水能资源的经济效益。
2、该项目存在着不可预见的政策性风险。
随着国家对水资源管理、电价管理等因素的政策性变化，对该项目的测算效益可能产生影响。公司将通过加强企业科学管理，合理安排机组有效运行，提高水能利用效率，充分发挥机组经济效益，努力减少和化解该项目可能存在的不可预见的政策性风险。
七、新项目审批生效条件
本次变更涪陵白涛110KV变电站工程募集资金投向,使用募集资金投资建设贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目,已经公司第三届十二次董事会审议通过，尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
八、备查文件
（1）重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十二次董事会决议；
（2）重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届八次监事会决议；
（3）重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事关于变更募集资金投向的独立意见。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二OO七年八月二十五日