6、联系人：谢瑾琨 谭 梅
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
（3）股东投票的具体程序：
① 输入买入指令；
② 输入证券代码362003；
③ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加了一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
④ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
⑤ 确认委托投票完成。
（4）计票规则
① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
② 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（5）注意事项
① 网络投票不能撤单；
② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（6）投票举例
① 股权登记日持有“伟星股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
② 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：
注：其他议案也可以分项单独表决
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
① 申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
② 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③ 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江伟星实业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月9日15:00至2007年9月10日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2007年8月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2007-033
董事会关于前次募集资金使用
情况的专项说明
公司前次募集资金使用的具体情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]72号文核准，公司以非公开发行股票的方式，向10家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币9.06元。截至2006年9月21日，公司共募集资金13,590万元，减除发行费用364.04万元后，募集资金净额为13,225.96元。该募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并出具了浙天会验[2006]第79号《验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)截至2007年6月30日,前次募集资金实际投资项目情况如下：
单位：人民币万元
注1：上述募集资金项目2006年度实际投资金额9,748.82万元，其中以募集资金直接投入技改项目3,701.52万元，归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款6,047.30万元。2007年1-6月实际投资金额3,251.18万元，均系直接投入技改项目。
注2：上述计划投资总额系根据公司招股时承诺的募集资金项目计划使用金额填列，公司实际募集资金净额比招股时承诺的募集资金项目计划使用金额多225.96万元，已在2006年用于补充流动资金，该资金未包含在实际投资金额内。
(二)上述募集资金实际使用情况与招股时承诺内容进行对照如下：
1. 实际投资额与招股时承诺投资总额对比情况单位：人民币万元
2. 前次募集资金项目实际收益与招股时预期收益的比较情况
(1) 前次募集资金项目的实际收益与招股时预期收益的对比表如下:单位：人民币万元
(2) 前次募集资金项目招股时预期收益
招股时预期收益指包括建设期的平均年收益。
(3) 前次募集资金项目的实际收益
公司两个募集资金项目均在原有生产设施基础上进行技术改造及扩充，通过扩大生产能力新增销售收入来增加收益，项目均于2006年上半年开始实施。考虑到技术改造之前，原有的生产设施已接近饱和状态运转，故将各个项目2006年度的利润额扣除2005年度的利润额作为2006年度所创造的新增利润额，2007年1-6月的利润额扣除2005年度利润额的一半作为项目所创造的新增利润额，以此作为募集资金项目所实现的收益。
(三) 将上述募集资金实际投入情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
1. 实际投资金额与信息披露投资金额比较单位：人民币万元
公司募集资金实际投资金额与公司2006年年报信息披露投资金额无差异。
2. 实际形成收益与信息披露实现收益比较单位：人民币万元
实际收益与2006年年报披露无差异。
三、尚未使用的募集资金的情况
公司前次实际取得募集资金净额13,225.96万元，截至2007年6月30日，公司实际已使用13,225.96万元，尚未使用的募集资金为0元。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2007年8月23日
附：浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第1748号《前次募集资金使用情况专项审核报告》
前次募集资金使用情况专项审核报告
浙天会审[2007]第1748号
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份）的前次募集资金（截至2007年6月30日）投入情况进行了专项审核。伟星股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告系根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。
经审核，伟星股份前次募集资金投入的有关情况如下。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
伟星股份经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]72号文核准，由主承销商东莞证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，向10家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币9.06元，应募集资金总额为人民币13,590万元。截至2006年9月21日，伟星股份共募集资金13,590万元，减除发行费用3,640,400.00元后，募集资金净额为132,259,600.00元。募集资金业经本所验证，本所已于2006年9月22日出具浙天会验[2006]第79号《验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)截至2007年6月30日,前次募集资金实际投资项目情况列示如下：单位：人民币万元
注1：上述募集资金项目2006年度实际投资金额9,748.82万元，其中以募集资金直接投入技改项目3,701.52万元，归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款6,047.30万元。2007年1-6月实际投资金额3,251.18万元，均系直接投入技改项目。
注2：上述计划投资总额系根据公司招股时承诺的募集资金项目计划使用金额填列，公司实际募集资金净额比招股时承诺的募集资金项目计划使用金额多2,259,600.00元，已在2006年用于补充流动资金，该资金未包含在实际投资金额内。
(二)将上述募集资金实际使用情况与招股时承诺内容进行对照如下
1. 实际投资额与招股时承诺投资总额对比情况：单位：人民币万元
2. 前次募集资金项目实际收益与招股时预期收益的比较情况
(1) 前次募集资金项目的实际收益与招股时预期收益的对比表如下:单位：人民币万元
(2) 前次募集资金项目招股时预期收益
招股时预期收益指包括建设期的平均年收益。
(3) 前次募集资金项目的实际收益
伟星股份两个募集资金项目均在原有生产设施基础上进行技术改造及扩充，通过扩大生产能力新增销售收入来增加收益，项目均于2006年上半年开始实施。考虑到技术改造之前，原有的生产设施已接近饱和状态运转，故将各个项目2006年度的利润额扣除2005年度的利润额作为2006年度所创造的新增利润额，2007年1-6月的利润额扣除2005年度利润额的一半作为项目所创造的新增利润额，以此作为募集资金项目所实现的收益。
(三) 将上述募集资金实际投入情况与伟星股份各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
1. 实际投资金额与信息披露投资金额比较单位：人民币万元
伟星股份募集资金实际投资金额与伟星股份2006年年报信息披露投资金额无差异。
2. 实际形成收益与信息披露实现收益比较单位：人民币万元
实际收益与2006年年报披露无差异。
(四) 经将上述募集资金实际运用情况与董事会关于前次募集资金使用情况的说明内容逐项对照，两者相符。
三、尚未使用的募集资金的情况
伟星股份前次实际取得募集资金净额132,259,600.00元，截至2007年6月30日，实际已使用132,259,600.00元，尚未使用的募集资金为0元。
四、前次募集资金使用结论性意见
根据上述情况，我们认为，董事会关于前次募集资金使用情况的说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
五、报告使用范围
本专项报告仅供伟星股份为增发新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为伟星股份申请增发新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吴懿忻
中国·杭州 中国注册会计师 江 娟
报告日期：2007年8月23日
股票代码：002003 股票简称：伟星股份 公告编号：2007-033
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举行公开增发人民币普通股
（A股）说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）将于2007 年 8 月 29 日下午15：00—17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司拟公开增发人民币普通股（A股）说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次公开增发人民币普通股（A股）说明会的人员有：公司董事长章卡鹏先生、总经理张三云先生、独立董事王陆冬女士、董事会秘书谢瑾琨先生、财务总监沈利勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2007年8月25日
所有者权益变动表
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 89,783,433.00 241,167,880.13 24,153,275.36 75,337,927.35 21,698,175.54 452,140,691.38 74,783,433.00 123,805,653.71 17,521,020.82 38,975,949.17 17,521,020.82 272,607,077.52
加：会计政策变更 7,210,333.33 858,056.90 4,305,726.27 1,664,518.24 14,038,634.74 5,000,000.00 642,789.70 2,034,473.90 275,469.38 7,952,732.98
前期差错更正
二、本年年初余额 89,783,433.00 248,378,213.46 25,011,332.26 79,643,653.62 23,362,693.78 466,179,326.12 74,783,433.00 128,805,653.71 18,163,810.52 41,010,423.07 17,796,490.20 280,559,810.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 17,956,686.00 -18,313,843.09 3,034,885.71 957,298.10 3,635,026.72 745,558.20 1,013,252.50 1,758,810.70
（一）净利润 29,969,915.61 1,159,763.37 31,129,678.98 23,180,588.10 1,013,252.50 24,193,840.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -4,777,823.76 -4,777,823.76
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -4,777,823.76 -4,777,823.76
上述（一）和（二）小计 -4,777,823.76 29,969,915.61 1,159,763.37 26,351,855.22 23,180,588.10 1,013,252.50 24,193,840.60
（三）所有者投入和减少资本 4,420,666.67 4,420,666.67
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额 4,420,666.67 4,420,666.67
3．其他
（四）利润分配 -26,935,029.90 -202,465.27 -27,137,495.17 -22,435,029.90 -22,435,029.90
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -26,935,029.90 -202,465.27 -27,137,495.17 -22,435,029.90 -22,435,029.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转 17,956,686.00 -17,956,686.00
1．资本公积转增资本（或股本） 17,956,686.00 -17,956,686.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 107,740,119.00 230,064,370.37 25,011,332.26 82,678,539.33 24,319,991.88 469,814,352.84 74,783,433.00 128,805,653.71 18,163,810.52 41,755,981.27 18,809,742.70 282,318,621.20