江苏琼花高科技股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金往来情况
和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为江苏琼花高科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司2007年上半年关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1.2007年上半年，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
2.截至2007年6月30日，公司没有为其控股子公司，没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。我们要求公司进一步加强内部控制，杜绝发生通知提及的违规担保情况。
独立董事签名：韦华、仇向洋、陈良华
二○○七年八月二十三日
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2007－033
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第五次会议的通知于2007年8月15日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2007年8月23日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，独立董事陈良华先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事仇向洋先生代为表决。公司1名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年半年度报告全文及摘要》；（详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的半年度报告全文）
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的预案》；（该议案需经公司2007年度第2次临时股东大会审议通过）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修订草案》；（该议案需经公司2007年度第2次临时股东大会审议通过）
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2007年度第2次临时股东大会的议案》（详细内容见当日刊登于www.cninfo.com.cn的股东大会通知）。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○七年八月二十五日
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 公告编号：临2007－034
江苏琼花高科技股份有限公司关于召开
二○○七年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2007年9月14日上午10:30
3.会议地点：公司一楼会议室
4.会议方式：现场
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《公司章程修订草案》；
3、审议《公司<监事会议事规则>修订草案》。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2007年9月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
3.公司聘请的律师和相关工作人员。
四、会议登记方法
法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：2006年9月12日－13日（上午9：00—11：30，下午2：00—5：00）；
会上若有股东发言，请于2007年9月13日下午5：00前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
1.联系办法
公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
邮 编：225111
联 系 人：嵇雪松、于静
联系电话：0514-7755120，13852709898
传 真：0514-7755113
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议及公告；
2.刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订草案》、《公司监事会议事规则修订草案》、《公司募集资金管理制度》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○七年八月二十五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
1、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2、审议《公司章程修订草案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
3、审议《公司<监事会议事规则>修订草案》。
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：002002 证券简称：江苏琼花 编号：临2007－035
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第二次会议的通知于2007年8月15日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2007年8月23日以通讯方式召开。应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议审议通过以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：
公司半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司<监事会议事规则>修订草案》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司监事会
二○○七年八月二十五日