上海世茂股份有限公司第四届
董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月13日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第三十一次会议（以下简称：本次会议）通知。
2007年8月23日，本次会议在公司办公室举行。公司第四届董事会卓亚岚董事、管红艳董事、许世永董事、张玉臣独立董事、周金伦独立董事及刘传秋独立董事出席了本次会议，许荣茂董事长因出差而未能亲自出席本次会议，书面委托卓亚岚董事代为出席本次会议并行使表决权，孙跃凯董事因公务出差未能亲自出席本次会议，书面委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权，王开国董事因公务出差未能亲自出席本次会议，书面委托许世永董事代为出席本次会议并行使表决权。公司第四届监事会5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、关于同意《公司2007年中期报告及摘要》的决议；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、关于同意公司控股子公司福建世茂向第六届全国农运会捐赠事宜的决议。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
“中华人民共和国第六届农运会”将于2008年10月在福建省泉州市召开，本次运动会是建国以来福建省和泉州市政府承办的第一个全国性的大型综合性运动会，具有广泛的社会影响力。同时，近几年来，福建海峡西岸经济区的经济发展地位已日显重要，未来的发展势头强劲。公司本着关注福建海峡西岸经济区的经济、社会、人文等多方面和谐发展的宗旨，以及为了更好的树立和提高“世茂”的社会知名度和品牌影响力，同意控股子公司福建世茂投资发展有限公司通过泉州市慈善总会向“中华人民共和国第六届农运会”捐赠人民币壹仟万元整，并办理相关手续。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2007年8月24日