四川水井坊股份有限公司
五届董事会2007年
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川水井坊股份有限公司五届董事会于2007年8月24日在公司会议室召开2007年第三次会议。会议召开通知于2007年8月14日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事6人，董事黄建勇先生因公出差未能参加会议，书面委托董事长杨肇基先生参会并代为表决；公司董事Peter Batey先生因公出差未能参加会议，书面委托董事Kenneth Macpherson先生参会并代为表决；公司独立董事游贞义女士因公出差未能参加会议，书面委托独立董事盛毅先生参会并代为表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2007年半年度报告》及其摘要
本项议案表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任一名公司副总经理的议案》
为引进国际先进的管理经验，提高公司国际商务运作水平，公司董事会根据公司总经理提名，决定聘任罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤先生（简历见附件）为公司副总经理。
公司独立董事认为，上述聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将其聘任为公司副总经理。
本项议案表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二00七年八月二十四日
附件：罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤 简历：
罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤，男，44岁，新西兰国籍，新西兰坎特伯雷大学理学学士、伦敦特许管理会计师公会会员。自1988年以来的近二十年间，曾在帝亚吉欧及其前身公司的财务、市场营销、商业发展等不同的职位上工作，在洋酒业有丰富全面的经验。曾任曼谷浤丰洋酒公司的财务副总裁，现任帝亚吉欧南亚市场总经理。
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2007-16号
四川水井坊股份有限公司
五届监事会二OO七年
第三次会议决议公告
四川水井坊股份有限公司五届监事会于2007年8月24日在公司会议室召开2007年第三次会议。会议召开通知于2007年8月14日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席邓禄银先生主持，会议经认真审议、并经举手表决，通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及其摘要》：
监事会对公司2007年半年度报告的书面审核意见
本公司监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。经监事会对董事会编制的《2007年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、 公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任一名公司副总经理的议案》
为引进国际先进的管理经验、增强公司经营管理能力、提高公司国际商务运作水平，公司董事会根据公司总经理提名，决定聘任罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤先生为公司副总经理。对此，监事会无异议。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二00七年八月二十四日