青海金瑞矿业发展股份有限公司
四届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2007年8月13日以书面或传真方式向各位董事发出召开四届十一次会议通知。会议如期于2007年8月23日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事9名，董事长田世光先生因公务出差，书面授权委托公司副董事长高继来先生主持会议并行使表决权，董事陈永生先生、胡长栋先生、独立董事俞萍女士因公务未亲自出席会议，分别书面授权委托董事高继来先生、独立董事张岚女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以举手表决方式，审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《公司2007年半年度报告》（全文及摘要），同意13票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会关于设立各专业委员会的议案》
（1）设立董事会发展战略委员会。主任委员：田世光，委员：高继来、聂太荣、张岚、王正斌，同意13票、反对0票；弃权0票。
（2）设立董事会审计委员会。主任委员：俞萍，委员：胡长栋、文军、余国礼、祁万文，同意13票、反对0票、弃权0票。
（3）设立董事会提名委员会。主任委员：田世光，委员：高继来、聂太荣、宋卫民、祁万文，同意13票、反对0票、弃权0票。
（4）设立董事会薪酬与考核委员会。主任委员：田世光，委员：聂太荣、宋卫民、赵智、祁万文，同意13票、反对0票、弃权0票。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ七年八月二十三日
股票简称：*ST金瑞 证券代码：600714 编号：临2007-024号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
四届七次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年8月23日上午8时30分，青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开四届七次会议，会议应到监事5名，实到4名，监事胡琪民先生因公务未亲自出席会议，书面授权委托余国礼先生代为行使表决权。会议由监事会主席余国礼先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会监事审议和表决，审议并通过《公司2007年半年度报告》（全文及摘要）。
二、根据《证券法》的相关要求，公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告提出书面审核意见如下：
1、2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二ΟΟ七年八月二十三日
证券简称：金瑞矿业 证券代码：600714 公告编号：临2006-025号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、预计的2007年第三季度业绩情况
1、 业绩预告期间：
2007年1月1日至2007年9月30日
2、 业绩预告情况：亏损
经公司财务部门初步测算，预计本公司2007年1-9月、7-9月业绩仍为亏损。
3、 本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、 净利润：2006年1-9月为-25,403,725.01元，2006年7-9月为-11,813,267.24元。
2、 每股收益：2006年1-9月为-0.1683元，2006年7-9月为-0.0783元。
三、业绩变动原因：
公司主营业务碳酸锶项目仍处于调试整改阶段，产量与质量虽有所提高，但没有达到设计能力，预计公司第三季度仍将亏损，具体数额将在公司2007年第三季度报告中予以披露。如公司2007年度继续亏损，将面临暂停上市或退市风险。
公司董事会提请广大投资者注意投资风险！
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ＯＯ七年八月二十三日