茂名石化实华股份有限公司股
权分置改革进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知（详见2007年2月6日公告）。
截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。
基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定“此批复自发文之日起6个月内有效”，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2007年8月27日
证券代码：000637 证券简称：Ｓ茂实华 公告编号2007－048
茂名石化实华股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第十次会议于2007年8月23日上午9点在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2007年8月13日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名，董事刘军、姚志方、成家炯因不能正常履行职责缺席本次会议，独立董事庄天锡、董事李小平因公出差不能出席会议分别委托独立董事薛祖云、董事孙晶磊代为出席并表决，其余4名董事均亲自出席本次会议并表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《公司2007年半年度报告》全文及摘要。同意6票。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00七年八月二十三日
证券代码：000637 证券简称：Ｓ茂实华 公告编号2007－049
茂名石化实华股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第五次临时会议于2007年8月23日上午10点在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2007年8月21日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名，董事刘军、姚志方、成家炯因不能正常履行职责缺席本次会议，独立董事庄天锡、董事李小平因公出差不能出席会议分别委托独立董事薛祖云、董事孙晶磊代为出席并表决，其余4名董事均亲自出席本次会议并表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于授权公司副总经理冯作刚代行公司总经理职权的议案》，同意6票。
鉴于公司总经理成家炯因协助有关部门调查无法正常履行职责，为保证公司生产经营的正常进行，根据董事长郭劲松的提名，董事会授权公司副总经理冯作刚代行公司总经理职权，依法行使《公司章程》、《总经理工作细则》等公司治理文件和内部控制文件规定应由总经理行使的职权。
本授权自本次董事会决议日至成家炯不能正常履行职责的情形消除日或董事会作出改选公司总经理的决议日（孰先）期间持续有效。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00七年八月二十三日
股票代码：000637 股票简称：S茂实华 公告编号：2007-051
茂名实华石化股份有限公司
2007 年第三季度业绩预增公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本报告期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
2、业绩预告情况：比去年同期增长50%以上，具体数据将在2007年第三季度报告中详细披露。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：5047.11 万元
2、每股收益：0.112 元
三、业绩变动原因说明
公司强化企业管理，全面实施节能降耗、挖潜增效措施，各项费用支出比上年下降20%左右；同时，公司强化投资运营和控制，利用自有资金6000万元进行证券投资，投资收益增加，占公司净利润的50％。
特此公告。
茂名实华石化股份有限公司
董事会
二00七年八月二十七日