中国远洋控股股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”）第一届董事会第三十次会议的通知于2007年8月8日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2007年8月24日在北京华彬庄园会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名。监事会成员及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。本次会议由魏家福董事长召集、主持。经审议，出席会议的董事以逐项表决的方式做出如下决议：
一、审议中国远洋2007年A股、H股半年度报告,包括截至2007年6月30日止半年度经审阅的中国准则和香港准则财务报告；详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
二、审议截至2007年6月30日止A股半年度报告摘要、H股半年度业绩公告；详见上海证券报、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
三、批准发布有关收购中远集团干散货运输公司资产及非公开发行A股项目召开专题董事会的相关公告。详见上海证券报、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
四、审议通过《中国远洋信息披露管理办法》。详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
五、审议通过《战略发展委员会工作细则》、《风险控制委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、审议通过《中国远洋关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；详见上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、审议批准控股子公司中远太平洋向中远香港集团转让创兴银行20%股权的关联交易，并将此交易提呈股东大会批准。公司股东大会召开时间将另行通知。详见上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
2007年8月24日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2007-003
中国远洋控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年8月8日以书面形式向本公司各位董事和列席会议人员发出召开本公司第一届董事会第三十次会会议的通知，并于2007年8月24日在北京召开了本次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事10名。本公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
就本公司于7月27日公告中所述的重大事项，本次会议听取了公司管理层向董事会作出的有关中国远洋收购中远集团散货运输公司资产及非公开发行A股工作等事项的进展情况汇报，并决定于近日在北京召开董事会，专题审议讨论上述重大事项。因此，本公司A股股票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。公司将及时披露上述事项的进展情况。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
2007年8月24日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2007-004
中国远洋控股股份有限公司关于其控股
子公司出售创兴银行股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
重要内容提示
为增加核心竞争力，充分发挥中国远洋所属公司中远太平洋有限公司的核心能力及竞争优势，进一步提升中国远洋盈利能力，中远太平洋拟将所持有的创兴银行20%股权（持股数为8700万股）转让给中远集团境外全资子公司中远香港集团，该股权转让价格约为20.88亿港元。创兴银行为香港联交所上市公司（HK 1111）。鉴于中远香港集团的控股股东与本公司的控股股东同为中远集团，因此，本次股权转让行为构成关联交易。
提请投资者注意事项：
公司董事会提请投资者，本次交易尚需满足以下事项后方能付诸实施：
1) 中远太平洋股东大会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易。
2) 中国远洋股东大会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易。
3) 获得香港金融管理局依据银行业条例第70条批准，并允许股权受让方成为创兴银行小股东控权人。
一、关联交易概述
为了集中发展码头相关的业务，充分发挥中国远洋的核心能力及竞争优势，中远太平洋决定出售其持有的创兴银行20%的股权给中远香港集团，转让总价为20.88亿港元，股权转让协议由中远太平洋和中远香港集团于2007年8 月24日在香港签署。
协议项下股权转让方为Bauhinia 97 Limited，一家于开曼群岛注册的公司，为中远太平洋的全资附属公司，直接持有创兴银行20%股权，中远太平洋是本公司控股的香港联交所上市公司，本公司是中远集团的控股子公司，而协议项下股权受让方中远香港集团为中远集团的全资子公司，故本交易构成关联交易。
本关联交易经中国远洋第一届董事会三十次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准。与该关联交易有利害关系的关联董事在董事会上放弃了对本关联交易的表决；关联股东将在股东大会上放弃对本关联交易的表决。
二、关联方介绍
公司名称：中远（香港）集团有限公司
注册地址： 香港
企业类型: 海外公司
董事长：魏家福
注册资本:32.99亿港币
成立时间：1994年8月28日
经营范围：主要从事集装箱租赁、集装箱码头经营、综合物流及集装箱制造等业务。
截至本次关联交易，公司与中远香港集团就同一交易标的关联交易达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：创兴银行有限公司
注册地址：香港
董事会主席：廖烈文
注册资本：2.17亿港币
成立时间：1948年
经营范围：创兴银行提供全面的零售及批发银行服务，其中包括港币及外币存款、汇款、保管箱、信用卡、楼宇按揭、强制性公积金服务、出入口贸易融资、企业银行服务及银团贷款等。另其附属公司更设有股票买卖、投资及保险等服务。
下表载列Bauhinia 97 Limited的财务资料摘要(包括按权益法入帐的Bauhinia 97 Limited应占创兴银行资产净值及业绩)，有关资料摘录自Bauhinia 97 Limited截至2005年12月31日及2006年12月31日止年度及截至2007年6月30日止六个月的管理帐目。
(未经审核)
截至12月31日止年度
2005年 2006年
千美元 千港元 千美元 千港元
(等值金额) (等值金额)
除税前及税后溢利 10,023 78,179 12,777 99,661
于2006年12月31日
千美元 千港元
(等值金额)
资产净值 474 3,697
于2007年6月30日
千美元 千港元
(等值金额)
资产净值 8,144 63,523
下表载列创兴银行的财务资料摘要，有关资料摘录自创兴银行截至2005年12月31日及2006年12月31日止年度之已公布之审核财务报表及截至2007年6月30日止六个月已公布未经审核之财务报表。
(经审核)
截至12月31日止年度
2005年 2006年
千港元 千港元
除税前溢利 468,801 570,914
除税后溢利 397,983 503,144
于2006年12月31日
千港元
资产净值 6,051,730
(未经审核)
于2007年6月30日
千港元
资产净值 6,198,912
有关创兴银行2006年度审计报告、2007年中期财务审阅报告将于发布股东大会召开通知时刊登于交易所网站。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、签约双方：转让方为中远太平洋(通过其全资附属公司Bauhinia 97 Limited)，受让方为中远香港集团；
2、签约时间及地点：2007年8月24日 香港
3、交易标的：中远太平洋持有的创兴银行20%的股权
4、转让价格及定价政策：
创兴银行于2007年的股份交易价格介乎于为每股港币16至24元之间，于2007年8月23日的收盘价为港币18.08元。 加之中远太平洋持有的20%股权为银行的第二大股东。因此交易的价格是考虑市场价格和本公司一定控股权的地位，与中远香港集团经过洽商达成。
经双方多次协商，最终确定交易价格为每股港币24元正，为创兴银行于2007年6月30日的1.68倍市价/净资产比率。中远太平洋持有创兴银行总股数为87,000,000股，转让总价约为20.88亿港元。
根据股权转让协议，中远香港集团在协议约定的先决条件完成后的第两个工作日以现金向中远太平洋支付转让总价，之后中远太平洋办理相关股权转让法律手续。同时根据中远香港集团的最近财务报告，其业务状况良好， 2004到2006年的利润稳定在7亿美元左右，现金充裕。
5、支付方式：现金
6、协议在下述条件全部满足后生效
1) 中远太平洋股东大会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易。
2) 中国远洋股东大会批准股权转让协议及其项下拟进行之交易。
3) 获得香港金融管理局依据银行业条例第70条批准，并允许买方成为创兴银行有限公司小股东控权人。
4) 获得有关其他监管机构批准(若需要)。
五、本次交易之目的及对公司的影响
中远太平洋以集装箱码头、集装箱租赁、物流及集装箱制造为四大核心业务，银行业务的关联及重要性相对较低，对其它业务的协同效应亦不显着，出售创兴银行20%的股权，可以充分发挥中远太平洋的核心能力及竞争优势，有利于调整公司产业结构、清晰公司发展战略。
本次关联交易以调整公司产业结构为出发点，经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
本次交易，按20.88亿港元的转让价计算，中国远洋共获账面盈利89,976,000美元，在扣除少数股东权益后，按股比计算账面将获利约45,940,000美元。故将对中国远洋的财务状况产生积极影响。
六、独立董事意见
本公司独立董事曹文锦、韩武敦、郑慕智对上述关联交易发表了如下意见：
关于中远太平洋出售创兴银行20%股权的关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、 备查文件目录
1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录（如有）；
4.股权转让协议；
5.创兴银行2006年度审计报告；
6.创兴银行2007年中期财务审阅报告。
中国远洋控股股份有限公司
2007年8月24日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2007-005
中国远洋控股股份有限公司公司治理自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，及《公司章程》等内部规章制度，本着实事求是的原则，对公司治理各方面情况开展了全面、深入的自查活动，深入剖析了存在的问题，制定了整改措施。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司从科学的聘选机制、合理的激励机制和有效的监督机制等方面着手，做了大量工作，确保公司能够建立最优的内部治理结构，并已经取得了一定成绩，但按照境内外监管机构的要求，仍有部分制度需进一步加强和完善，如需完善和制订《独立董事制度》、《总经理工作规则》等规章制度。
2、公司委托专门机构所就内控现状与COSO内部控制系统进行差距分析，认为公司整体上与COSO内部控制框架的要求基本一致，但与最佳公司管治实践还存在些差距。如，公司战略发展部负责对宏观经济环境、市场竞争环境进行跟踪和分析，其它各部门对其相关领域的政策法规变化进行跟踪。目前尚未建立识别经营环境变化方面的制度性文件。
二、公司治理概况
中国远洋作为在香港、上海两地上市的A+H公司，自上市以来一直严格遵守境内外监管规定，并致力于提高公司的企业管治水平，保障公司各项资源的有效运用，实现公司经营效益、企业价值及股东回报的最大化。公司已经建立了符合国内及香港法律法规要求的公司治理架构，并在实际运行中不断加以改进和完善。2006年，中国远洋董事会凭籍企业管治方面的出色表现被香港董事学会授予“2006年度杰出董事奖（上市公司非恒生指数成份股类别）”，成为首家获得该奖项的H股公司。
（一）、公司规范运作情况
1、股东大会为公司的最高权力机关，公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序运行，股东大会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，股东大会提案的审议、表决依法进行，严格遵守关联交易中的关联方回避制度、对外担保的决策程序、对外投资的决策权限，股东大会形成的决议、会议记录真实有效，股东大会决议公告完整、及时。公司股东大会运作规范，各项决策科学民主，维护了公司和股东的合法权益。公司还通过日常的投资者沟通及信息披露工作，建立了与股东的沟通渠道，确保所有股东享有平等的知情权、参与权及表决权。
2、董事会是公司的决策机构，公司董事的选聘遵照《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，目前董事会由11名成员组成，其中执行董事2名，非执行董事5名，独立非执行董事4名。所有董事会成员均具备履行职责所需的专业知识，并拥有丰富的经营管理经验，积极参加董事会会议，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均按照《董事会议事规则》等相关规定操作，会议记录真实、完整，决议公告及时、准确。
3、监事会是公司的监督机构，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定和要求，目前监事会由6名监事组成，其中包括2名由民主推选产生的职工代表监事，以及2名独立监事。监事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合《监事会议事规则》等相关规定，会议记录真实、完整，决议公告及时、准确。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，通过检查公司财务情况、股东大会决议执行情况以及董事会、高管层履职情况等，维护股东利益和公司利益。
4、公司经理层的选聘严格遵照《公司章程》等规定，公司经理层严格按照规定的职责和权限履行职责，认真执行董事会决议事项，对公司经营管理实施有效管理和控制，不断提高公司管理水平和经营业绩。
5、公司内部控制情况。为加强内部管理，公司制定了《中国远洋控股股份有限公司投资管理暂行办法》、《中国远洋控股股份有限公司资金管理办法》、《中国远洋控股股份有限公司债务及担保管理办法》、《中国远洋所属企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《中国远洋控股股份有限公司关联交易决策制度》等一系列规章制度。通过对各种规章制度的执行情况的不时监督和检查，有关规章制度已经得到有效执行，收到了预想效果，并促进了公司各项业务的健康运行。
（二）公司独立性情况
公司与控股股东及其控制的其他企业在人员、资产、财务、业务、机构等方面相互独立，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。公司的关联交易都经过严格的审批程序，本着公开、公平、公正、透明和市场化的原则进行，同时，根据董事会要求不断完善关联交易审批和运作流程，从制度上和操作过程上杜绝了大股东侵占上市公司利益的情况，有效保护了中小股东的权益。
（三）公司透明度情况
公司已制定《信息披露管理办法》，目前，公司已经根据中国证监会第40号文《上市公司信息披露管理办法》修订和完善公司的信息披露管理制度，并将在提交最近一期的董事会审批后发布实施。公司的《信息披露管理办法》对信息披露的内容、信息披露的媒体、信息披露的管理、信息披露的审批权限、信息披露各相关责任人的责任划分、信息披露的保密等方面做出了明确规定。公司严格按照《信息披露管理办法》执行，做到了信息披露的及时、准确、完整，没有因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。公司正在逐步加强信息披露工作的主动性，提升公司的信息披露的透明度。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司在内部治理结构等方面，按照境内外监管机构的要求，仍有部分制度需进一步加强和完善，如需完善和制订《独立董事制度》、《总经理工作规则》等规章制度。
中国远洋自成立以来按照国内外监管机构的要求，完善了公司内部控制体系，建立健全公司内部管理制度，在公司A股发行前已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，《关连交易决策制度》及董事会各专业委员会的议事规则等规章制度。公司A股发行成功后，根据国内法律法规的要求，正在不断补充和完善相关规章制度，如《总经理工作规则》和《独立董事制度》等。
2、公司内控与最佳公司管治实践还存在些差距。如，公司战略发展部负责对宏观经济环境、市场竞争环境进行跟踪和分析，其它各部门对其相关领域的政策法规变化进行跟踪。目前尚未建立识别经营环境变化方面的制度性文件。
公司高度关注宏观经济环境、市场竞争环境以及相关领域法规、政策等，并分析其对对公司经营管理的影响，针对其变化视情况调整和完善公司规划及经营方针。因为这项工作涉及面广，持续时间长，需要在总结前期工作的基础上制定制度性文件。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、存在的问题：公司在内部治理结构等方面，按照境内外监管机构的要求，仍有部分制度需进一步加强和完善，如需完善和制订《独立董事制度》、《总经理工作规则》等规章制度。
整改措施：公司将根据国内法律法规的要求，修订和完善现有各项规章制度，进行各项规章制度的补充、完善和制订工作，并报董事会审批通过后实施。
整改时间：2007年9月底前完成。
整改责任主体：公司董事长、总经理、董事会秘书。
2、存在的问题：公司内控与最佳公司管治实践还存在些差距。如，公司战略发展部负责对宏观经济环境、市场竞争环境进行跟踪和分析，其它各部门对其相关领域的政策法规变化进行跟踪。目前尚未建立识别经营环境变化方面的制度性文件。
整改措施：公司将建立相应的制度文件，固定预计、识别和处理对公司经营目标的实现产生影响的事件/活动的机制。确定和清晰相关的管理层在参与和维护此机制过程中的角色和职责。在2007年战略规划工作管理办法中增加对有关宏观经济环境、市场竞争环境进行跟踪分析的规定。
整改时间：2007年12月底前完成。
整改责任主体：公司董事长、总经理、财务总监。
五、有特色的公司治理做法
（一）充分发挥董事会专业委员会的作用
公司自成立伊始即按照国内外监管机构的要求，完善了董事会各专业委员会的机构设置，设立了战略发展委员会、风险控制委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会。在公司成立两年多的时间里，各专业委员会运作顺畅，充分发挥了决策支持作用。
1、不断完善各专业委员会工作细则。各专业委员会自成立至今，已陆续制定了议事规则，规则中包括各委员会职责权限、工作程序、议事规则等内容。同时，各专业委员会根据公司业务发展的需要，不时对规则进行修订。制度的完善对于规范各专业委员会的运作，发挥各专业委员会的决策支持作用起到了推动作用。
2、发挥独立董事的专业经验，提高董事会决策的科学性。在董事会下设的各委员会中，独立董事所占比例达到三分之二以上。独立董事根据其不同的专业特长，在各专业委员会中担任主席或委员职务。截至目前，战略发展委员会四次，风险控制委员会七次，审核委员会七次，薪酬委员会六次，提名委员会一次，在公司战略规则制定、风险体系建立、内控制度建设、关联交易管理等方面，均对董事会的工作起到了辅助和支持作用。
（二）董事的兼职积极有力地推进了公司治理
公司11位董事中除4位独立非执行董事在关联方无兼职情况外，其余7位董事均有兼职，兼职董事比例为63.6％。兼职董事可以将其在各兼职公司所获取的管理经验、对整体航运市场的把握和掌控、对市场规则的感悟，快速应用于本公司的重大决策，可以有效地避免公司的经营风险。
（三）完善关连交易监控机制
中国远洋董事会深知，建立与完善关连交易监控机制，对于保障全体股东（包括少数股东）的权益及提高公司管治水平有重要作用。因此，中国远洋自上市以来，董事会始终将规范公司的关连交易作为一项重要的工作严格管理，通过有效的监控措施，保证公司与关连方之间所发生的所有关连交易符合公平、公开、公允的原则和香港联交所《上市规则》的相关规定。
1、建立有效的关连交易日常管理体系。公司上市后不久，就先后制定了《中国远洋控股股份有限公司关连交易（暂行）管理规定》、《中远集运关连交易管理规程》和《中国远洋关连交易监控表》，建立了工作管理体系和持续关连交易月度统计制度，从而可以有效地控制交易金额和合法合规地披露新增关连交易。
2、建立和完善关连交易监控系统。为进一步加强对关连交易的监管，系统全面科学地搜集和统计关连交易数据,在规范流程的同时，公司以SAP系统为依托，聘请惠普公司开发了关连交易统计的ERP系统，该项目在2006年投入使用。
3、严格新增关连交易的审批，有效控制持续关连交易的上限额度。中国远洋成立以来，对于新增关连交易披露，始终严格按照上市规则、公司章程和有关规定。在这方面，公司与董事会保持了充分沟通汇报，特别是注意充分听取独立董事的意见，有关协议签署前主动征求他们的意见和建议。
4、积极发挥审计师作用，提高关连交易日常管理水平。董事会在监控关连交易方面，非常重视发挥外部审计师的作用，注意听取审计师提出的改进意见以完善公司管治，促使公司关连交易的管治水平得到不断提升。
（四）加强公司内部控制
公司致力于内控制度的不断完善以及内控机制的有效运行，确保公司及时应对和化解可能面临的风险，更好地保护客户和股东利益。
1、不断完善制度和体系建设。公司成立以来，为加强内部管理制定了《中国远洋控股股份有限公司投资管理暂行办法》、《中国远洋控股股份有限公司资金管理办法》、《中国远洋控股股份有限公司债务及担保管理办法》、《中国远洋所属企业负责人经营业绩考核暂行办法》等一系列规章制度。这些规章制度有效保障了公司各项业务的健康运营。
公司建立了先进的资讯科技系统（IRIS-2），以管理全球集装箱航运及集装箱租赁以及其他运营业务；在财务上，引进了SAP会计系统，并建立了有效的信息内控管理制度。公司建立了有效的会计信息系统循环，制订了统一的财务会计制度和核算办法；公司建立了完善的财务报告编制和审核体系，当发生重大会计政策变化时，公司均能采取有效的应对措施并备案。
2、切实履行监督检查制度。董事会及管理层不定期会检讨公司及附属公司的内部监控制度的成效，并每年透过《企业管治报告》向股东汇报相关的检讨结果。检讨范围涵盖所有重大的监管事项，报告财务管理、生产运营和遵规运作等各个方面。审核委员会和风险控制委员会的成员更是多次亲临公司，了解和检查内部控制和关连交易程序，并积极和公司外部审计师沟通，促使各项内控措施得以落实。
３、完善内部审计制度以加强内部控制。公司设有专职内部审计人员，按照证监会关于A股发行的要求，我公司配合外部审计师完成了对公司的内控符合性测试，内容包括投资管理、资金管理、担保管理、人力资源管理等十四个循环，编写了《中国远洋管理层对内部控制制度的自我评估意见》，外部审计师按时出具了符合上市要求的无保留结论内控鉴证报告。
（五）、积极主动的投资者关系管理
公司非常重视投资者关系管理工作，制定了《中国远洋控股股份有限公司投资者关系工作指引》等文件指导投资者关系管理工作。
1、公司采用多渠道、多层次的方式与投资者进行沟通，沟通方式尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
2、丰富和及时更新公司网站内容，设立专门的投资者咨询电话和传真，利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动，以实现与投资者的多面接触。
3、在定期报告结束后，公司举行业绩说明会，与投资者、基金经理、分析师就公司情况进行一对一的沟通；在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，通过现场或网络投资者交流会、说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，与投资者进行充分沟通，广泛征询意见。
（六）采取累积投票制选举董事
公司在《公司章程》第一百一十条规定：股东大会进行董事、监事选举议案的表决时，应采取累积投票方式。本公司在选举董事时采取了累积投票制。
六、其他需要说明的事项
无。
以上为公司本次治理专项活动的自查报告及整改计划，请监管部门和广大投资者对公司的治理情况进行分析评议，提出意见和建议。联系方式如下：
电话：022 -66270898
传真：022 -66270899
邮箱：lianghong@chinacosco.com
地址： 天津市天津港保税区通达广场1号3层
邮编：300461
附件：1、“加强上市公司治理专项活动”自查事项
2、中国远洋控股股份有限公司控股子公司基本情况表
2007年8月24日